司法省とCFTC、イランニュースに関連した26億ドルの石油先物取引を調査

連邦捜査当局は、ドナルド・トランプ前大統領とイランの外相が原油価格を動かした公式声明の直前に成立した、総額26億ドルを超える石油先物取引を調査している。司法省（DOJ）と商品先物取引委員会（CFTC）は、これらの取引が米国とイランの政策に関する非公開情報に基づいていたかどうかを共同で検証している。

調査の規模と範囲

関係者によると、調査対象となっている先物ポジションの総額は26億ドルを超える。この金額は石油市場の基準から見ても巨額であり、取引のパターンが注目を集めている。これらの取引は、トランプ氏とイランのアッバス・アラグチ外相が石油供給の見通しに直接影響を与える発表を行う数日前から数時間前に行われていた。

捜査当局は、誰がこれらの取引を開始したのか、およびその背後にいる人物が発表内容を事前に知っていたのかを解明しようとしている。CFTCは通常、市場操作事件を扱うが、DOJの関与は、違法なインサイダー取引が発見された場合に刑事告発の可能性があることを示している。

取引は特定のイベントの周辺に集中していた。トランプ氏のイラン制裁に関する公的発言とアラグチ氏の石油生産に関するコメントは、いずれも価格を動かした。DOJとCFTCは、トレーダーが重要な非公開情報に基づいて行動したかどうかを確認したいと考えている。これは商品法違反にあたる。

現時点ではまだ告発は行われておらず、調査は初期段階にある。両機関は取引記録、通信記録、口座所有権データを精査している。

石油先物は国際市場であるが、今回の調査は米国市場で執行された取引、または米国人が関与する取引に焦点を当てている。これにより、トレーダーが海外に拠点を置いていても規制当局の管轄権が及ぶ。

検察がインサイダー取引の証拠を発見した場合、関与した人物は民事制裁金や刑事罰に直面する可能性がある。CFTCは過去にも同様の事件を追及してきたが、この規模でのDOJとCFTCの合同調査は異例である。

26億ドルという数字は際立っている。商品におけるインサイダー取引事件のほとんどは、はるかに少額である。この規模は、複数のトレーダーによる協調的な動きか、単一の主体が非常に大きな賭けを行ったことを示唆している。

DOJもCFTCもこの調査についてコメントしていない。ホワイトハウスとイラン外務省は、調査に関する質問に回答していない。

捜査当局は、仮に情報漏洩があったとして、その情報源をまだ特定していない。調査はおそらく、トレーダーと、トランプ政権のイラン計画やアラグチ氏の内部向け論点にアクセスできる人物との間の通信にまで拡大するだろう。公聴会や正式な告発は今後数か月以内に行われる可能性があるが、時期は不透明である。