जांच का आकार और दायरा
मामले से परिचित लोगों के अनुसार, जांच के दायरे में आने वाले वायदा पदों का संयुक्त मूल्य 2.6 अरब डॉलर से अधिक है। यह राशि - तेल बाजार के मानकों के हिसाब से भी बड़ी - कारोबार के पैटर्न के कारण ध्यान आकर्षित कर रही है। ये कारोबार ट्रंप और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची की उन घोषणाओं से कुछ दिन और घंटे पहले किए गए थे, जिन्होंने सीधे तौर पर तेल आपूर्ति की उम्मीदों को प्रभावित किया।
जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कारोबार किसने शुरू किए और क्या उनके पीछे के लोगों को बयानों के बारे में पहले से जानकारी थी। सीएफटीसी आमतौर पर बाजार हेरफेर के मामलों को संभालता है; डीओजे के शामिल होने से संकेत मिलता है कि यदि अवैध इनसाइडर ट्रेडिंग पाई जाती है तो संभावित आपराधिक आरोप लग सकते हैं।
समय क्यों मायने रखता है
कारोबार विशिष्ट घटनाओं के आसपास केंद्रित थे। ईरान प्रतिबंधों पर ट्रंप की सार्वजनिक टिप्पणियों और तेल उत्पादन पर अरागची की टिप्पणियों ने कीमतों को प्रभावित किया। डीओजे और सीएफटीसी यह जानना चाहते हैं कि क्या व्यापारियों ने भौतिक, गैर-सार्वजनिक जानकारी पर कार्रवाई की - जो कमोडिटी कानून का उल्लंघन है।
अभी तक कोई आरोप दायर नहीं किया गया है और जांच अपने शुरुआती चरण में है। एजेंसियां ट्रेडिंग रिकॉर्ड, संचार और खाता स्वामित्व डेटा की समीक्षा कर रही हैं।
तेल वायदा एक वैश्विक बाजार है, लेकिन जांच अमेरिकी बाजारों में निष्पादित या अमेरिकी व्यक्तियों से जुड़े कारोबारों पर केंद्रित है। इससे नियामकों को अधिकार क्षेत्र मिलता है, भले ही व्यापारी विदेश में स्थित हों।
व्यापारियों के लिए क्या दांव पर है
यदि अभियोजकों को इनसाइडर ट्रेडिंग के सबूत मिलते हैं, तो इसमें शामिल लोगों को सिविल जुर्माना और आपराधिक दंड का सामना करना पड़ सकता है। सीएफटीसी ने अतीत में इसी तरह के मामलों का पीछा किया है, लेकिन इस पैमाने पर संयुक्त डीओजे-सीएफटीसी जांच कम आम है।
2.6 अरब डॉलर का आंकड़ा अलग दिखता है। कमोडिटीज में अधिकांश इनसाइडर ट्रेडिंग मामलों में बहुत छोटी राशि शामिल होती है। यह आकार कई व्यापारियों के समन्वित प्रयास या एकल इकाई द्वारा बहुत बड़े दांव लगाने का संकेत देता है।
डीओजे या सीएफटीसी ने जांच पर कोई टिप्पणी नहीं की है। व्हाइट हाउस और ईरानी विदेश मंत्रालय ने पूछताछ के बारे में सवालों का जवाब नहीं दिया है।
अनसुलझा सवाल
जांचकर्ताओं ने अभी तक किसी भी कथित लीक के स्रोत की पहचान नहीं की है - मान लें कि ऐसा हुआ था। जांच संभवतः व्यापारियों और ट्रंप प्रशासन की ईरान योजना या अरागची
