Føderale etterforskere gransker oljefutureshandler verdt over 2,6 milliarder dollar – spill som ble plassert rett før offentlige uttalelser fra president Donald Trump og Irans utenriksminister endret råoljeprisene. Justisdepartementet (DOJ) og Commodity Futures Trading Commission (CFTC) undersøker i fellesskap om handlene baserte seg på ikke-offentlig informasjon om USAs politikk overfor Iran.
Omfanget av etterforskningen
Den samlede verdien av futuresposisjonene som granskes, overstiger 2,6 milliarder dollar, ifølge personer med kjennskap til saken. Dette beløpet – stort selv etter oljemarkedets standard – har vakt oppmerksomhet på grunn av handelsmønsteret. Handlene ble utført i dagene og timene før kunngjøringer fra Trump og Irans utenriksminister Abbas Araghchi som direkte påvirket forventningene til oljetilførselen.
Etterforskerne prøver å finne ut hvem som initierte handlene, og om personene bak dem hadde forhåndskunnskap om uttalelsene. CFTC håndterer vanligvis saker om markedsmanipulasjon; DOJs involvering signaliserer mulige straffesiktelser dersom ulovlig innsidehandel blir avdekket.
Hvorfor tidspunktet er avgjørende
Handlene konsentrerte seg rundt spesifikke hendelser. Trumps offentlige bemerkninger om Iran-sanksjoner og Araghchis kommentarer om oljeproduksjon påvirket begge prisene. DOJ og CFTC vil vite om traderne handlet på grunnlag av vesentlig, ikke-offentlig informasjon – et brudd på varehandelsloven.
Ingen siktelser er fremmet, og etterforskningen er fortsatt i en tidlig fase. Etatene gjennomgår handelsregistre, kommunikasjon og data om kontoeierskap.
Oljefutures er et globalt marked, men etterforskningen fokuserer på handler utført i amerikanske markeder eller som involverer amerikanske personer. Dette gir regulatorene jurisdiksjon selv om traderne er basert i utlandet.
Hva står på spill for traderne
Hvis påtalemyndigheten finner bevis for innsidehandel, kan de involverte møte sivile bøter og strafferettslige sanksjoner. CFTC har tidligere forfulgt lignende saker, men en felles DOJ-CFTC-undersøkelse i denne skalaen er mindre vanlig.
Tallet 2,6 milliarder dollar skiller seg ut. De fleste innsidehandelssaker i råvarer involverer langt mindre summer. Omfanget tyder på enten en koordinert innsats fra flere tradere eller en enkelt enhet som gjør svært store veddemål.
Verken DOJ eller CFTC har kommentert etterforskningen. Det hvite hus og det iranske utenriksdepartementet har ikke svart på spørsmål om granskingene.
Det ubesvarte spørsmålet
Etterforskerne har ennå ikke identifisert kilden til en eventuell lekkasje – dersom en slik har funnet sted. Granskingen vil sannsynligvis utvides til å omfatte kommunikasjon mellom traderne og alle med tilgang til Trumps administrasjons Iran-planlegging eller Araghchis interne talepunkter. En høring eller formell klage kan komme i løpet av de neste månedene, men tidslinjen er usikker.
