Kalifornialainen mies tuomittiin tällä viikolla viideksi vuodeksi liittovaltion vankilaan 100 miljoonan dollarin petosvarojen pesusta Bitcoinin ja Ethereumin avulla. Geoffrey K. Auyeungin tapaus on yksi tämän vuoden suurimmista kryptovaluuttoihin liittyvistä rahanpesusyytteistä, ja se osoittaa, että sääntelyviranomaiset seuraavat digitaalisten varojen liikkeitä tarkemmin kuin koskaan.
Tuomio
Yhdysvaltain piirituomari antoi viiden vuoden tuomion 8. kesäkuuta. Auyeung tunnusti viime vuonna syyllisyytensä rahanpesun salaliittoon. Syyttäjien mukaan hän pyöritti järjestelmää, jossa hän otti käteistä petosten uhreilta – pääasiassa vanhusten huijauksista ja sijoituspetoksista – ja siirsi sitä kryptovaluuttapörssien ja sekoituspalveluiden kautta.
Miten pesu toimi
Oikeusasiakirjojen mukaan Auyeung muunsi varastetun käteisen Bitcoiniksi ja Ethereumiksi ja sekoitti kolikoita useiden lompakoiden ja alustojen kautta peittääkseen jäljet. Yhdessä vaiheessa hän käyttäytyi vertaispörssiä vaihtaakseen krypton takaisin fiat-valuutaksi. Tutkijat jäljittivät noin 100 miljoonaa dollaria saastuneita varoja lohkoketjun läpi. Tapaus perustui vahvasti ketjuanalyysityökaluihin, jotka tunnistivat epäilyttäviä tapahtumia.
Mitä tapaus merkitsee kryptoympäristöille
Tuomio tulee aikana, jolloin Yhdysvaltojen sääntelyviranomaiset tiukentavat asiakkaan tuntemis- ja rahanpesunvastaisia sääntöjä pörsseille. Oikeusministeriö on ilmoittanut jatkavansa henkilöiden jahtaamista, jotka pitävät kryptoa anonyyminä pakokeinona. Alustoille viesti on selvä: vaatimustenmukaisuuden aukkoja ei jätetä huomiotta. Auyeungin pesu ei vaatinut pimeän verkon markkinapaikkaa – se käytti valtavirran pörssejä ja sekoittimia. Tällaista toimintaa sääntelyviranomaiset nyt priorisoivat.
Auyeung menettää myös järjestelmään liittyvät varat. Hänen odotetaan saapuvan vankilaan elokuussa.
