미 법무부가 'Disruption Week' 결과를 발표한 지 1년 후, 새로운 세부 사항에 따르면 코인베이스는 동남아시아 사기 조직과 연관된 300만 달러 이상의 암호화폐를 동결했다. 2025년 6월 3일 공개된 이번 작전에는 연방 기관, 주요 기술 기업 및 태국, 영국, 호주, 캐나다, 뉴질랜드 등 5개국 경찰이 참여해 사이버 기반 사기 범죄에 대한 대대적인 단속을 벌였다.
사기 센터 특별 수사대의 활동 범위
사기 센터 특별 수사대(FBI, 비밀 경호국, 애플, 구글, 메타, 마이크로소프트, 스페이스X, TRM 랩스 등 민간 기업 포함)가 이번 작전을 주도했다. 태국 경찰은 용의자 7명을 체포하고 동일한 네트워크와 관련된 새로운 사건을 개시했으며, 참여 기관들은 사기 투자 계획을 판매하는 데 사용된 140만 개 이상의 소셜 미디어 및 이메일 계정을 차단했다.
코인베이스와 블록체인 논거
코인베이스는 법 집행 조치의 일환으로 300만 달러 상당의 암호화폐를 동결했다. 당시 코인베이스는 블록체인 기술이 자금 이동을 추적하는 데 도움이 되는 영구적이고 추적 가능한 기록을 제공한다는 점을 강조했으며, 이는 다른 사기 사건에서도 반복해 주장한 내용이다. 이 조치는 암호화폐 거래소들이 불법 자금 흐름을 차단하기 위해 미국 당국과 협력하고 있음을 보여준다.
이전 단속과 7억 달러 규모 자금 동결
Disruption Week 전인 4월, 특별 수사대는 미얀마에서 암호화폐 사기 조직을 운영한 혐의로 두 명의 중국인을 기소했다. 당국은 이들이 이전 단속 조치 후 캄보디아에서 계획을 재건하려 했다고 밝혔다. 해당 사건에서 수사관들은 사기 자금 세탁과 연관된 7억 달러 이상의 암호화폐를 동결했으며, 이는 문제의 규모가 얼마나 큰지를 보여준다.
미국 검사 제이닌 피로는 사이버 기반 및 암호화폐 투자 사기가 일반 미국인들을 망가뜨리고 있다고 말했다. 이번 작전으로 수년간 피해자를 표적으로 삼아 온 네트워크를 무너뜨렸지만, 여전히 해결해야 할 과제가 많다고 강조했다.
