یک سال پس از اعلام نتایج «هفته اختلال» (Disruption Week) توسط وزارت دادگستری آمریکا، جزئیات جدید نشان میدهد که کوئینبیس بیش از ۳ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با حلقههای کلاهبرداری جنوبشرق آسیا را مسدود کرده است. این عملیات که در ۳ ژوئن ۲۰۲۵ رونمایی شد، سازمانهای فدرال، غولهای فناوری و نیروهای پلیس پنج کشور را در یک سرکوب گسترده علیه کلاهبرداریهای سایبری گرد هم آورد.
دامنه عملیات «نیروی ضربت مرکز کلاهبرداری»
«نیروی ضربت مرکز کلاهبرداری» (Scam Center Strike Force) - متشکل از افبیآی، سرویس مخفی و شرکتهای خصوصی از جمله اپل، گوگل، متا، مایکروسافت، اسپیسایکس و تیآرام لبز - رهبری این تلاش را بر عهده داشت. پلیس تایلند، بریتانیا، استرالیا، کانادا و نیوزیلند نیز مشارکت کردند. آنها در مجموع بیش از ۱.۴ میلیون حساب رسانههای اجتماعی و ایمیل را که برای تبلیغ طرحهای سرمایهگذاری متقلبانه استفاده میشدند، مختل کردند. پلیس تایلند هفت مظنون را دستگیر و پروندههای جدیدی مرتبط با همین شبکهها باز کرد.
کوئینبیس و بحث بلاکچین
کوئینبیس این ۳ میلیون دلار ارز دیجیتال را به عنوان بخشی از فشار اجرایی مسدود کرد. این صرافی در بیانیههای خود در آن زمان استدلال کرد که فناوری بلاکچین یک رکورد دائمی و قابل ردیابی ارائه میدهد که به نیروهای انتظامی در پیگیری پول کمک میکند - نکتهای که در سایر پروندههای کلاهبرداری نیز تکرار کرده است. این اقدام نشان میدهد که صرافیهای ارز دیجیتال چگونه به طور فزایندهای با مقامات آمریکایی برای مسدودسازی جریانهای غیرقانونی همکاری میکنند.
عملیات قبلی و مسدودسازی ۷۰۰ میلیون دلار
در آوریل پیش از «هفته اختلال»، نیروی ضربت دو شهروند چینی را متهم کرد که متهم به اداره یک عملیات کلاهبرداری ارز دیجیتال در برمه بودند. مقامات گفتند که این افراد پس از اقدامات اجرایی قبلی، تلاش کرده بودند این طرح را در کامبوج بازسازی کنند. در آن پرونده، محققان بیش از ۷۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با پولشویی کلاهبرداری را مسدود کردند - که مقیاس عظیم مشکل را برجسته میکند.
ژانین پیرو، دادستان ایالات متحده، گفت که کلاهبرداری سایبری و سرمایهگذاری ارز دیجیتال برای شهروندان عادی آمریکا ویرانگر است. این عملیات شبکههایی را که سالها قربانیان را هدف قرار میدادند، مختل کرد، اما مبارزه هنوز به پایان نرسیده است.
