بعد عام من إعلان وزارة العدل الأمريكية نتائج أسبوعها التصدي للاحتيال، ظهرت تفاصيل جديدة تفيد بأن كوين بيز جمدت أكثر من 3 ملايين دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعصابات احتيال في جنوب شرق آسيا. العملية التي كُشف عنها في 3 يونيو 2025 جمعت بين وكالات فيدرالية، وعمالقة التكنولوجيا، وقوات شرطة من خمس دول في حملة واسعة النطاق على عمليات الاحتيال الإلكترونية.
مدى وصول قوة الضرب لمراكز الاحتيال
قادت قوة الضرب لمراكز الاحتيال — التي تضم مكتب التحقيقات الفيدرالي، والخدمة السرية، وشركات خاصة مثل أبل، وجوجل، وميتا، ومايكروسوفت، وسبيس إكس، وTRM Labs — هذه الجهود. كما شاركت شرطة من تايلاند، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وكندا، ونيوزيلندا. معًا، عطلوا أكثر من 1.4 مليون حساب على وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني كانت تُستخدم للترويج لخطط استثمارية احتيالية. وألقت شرطة تايلاند القبض على سبعة مشتبه بهم وفتحت قضايا جديدة مرتبطة بالشبكات نفسها.
كوين بيز وجدل البلوكشين
جمدت كوين بيز مبلغ 3 ملايين دولار من العملات المشفرة كجزء من الحملة التنفيذية. في تصريحاتها آنذاك، جادلت المنصة بأن تقنية البلوكشين توفر سجلاً دائمًا وقابلًا للتتبع يساعد سلطات إنفاذ القانون في تتبع الأموال — وهي نقطة كررتها في قضايا احتيال أخرى. وتؤكد هذه الخطوة كيف تتعاون بورصات العملات المشفرة بشكل متزايد مع السلطات الأمريكية لخنق التدفقات غير المشروعة.
ضربة سابقة و700 مليون دولار محجوزة
في أبريل الذي سبق أسبوع التصدي، وجهت قوة الضرب اتهامات لاثنين من المواطنين الصينيين يُزعم أنهما قاما بتشغيل عملية احتيال بالعملات المشفرة في بورما. وقالت السلطات إن الرجلين حاولا إعادة بناء المخطط في كمبوديا بعد إجراءات إنفاذ سابقة. في تلك القضية، حجز المحققون أكثر من 700 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بغسل أموال الاحتيال — مما يسلط الضوء على الحجم الهائل للمشكلة.
قالت المدعية العامة الأمريكية جينين بيرو إن الاحتيال الإلكتروني والاستثماري في العملات المشفرة يدمر حياة الأمريكيين العاديين. العملية عطلت شبكات كانت تستهدف الضحايا لسنوات، لكن المعركة لم تنتهِ بعد.
