La un an după ce Departamentul de Justiție al SUA a anunțat rezultatele Săptămânii de Disrupție, noi detalii arată că Coinbase a blocat peste 3 milioane de dolari în criptomonede legate de rețele de fraudă din Asia de Sud-Est. Operațiunea, dezvăluită pe 3 iunie 2025, a reunit agenții federale, giganți tech și forțe de poliție din cinci țări într-o amplă represiune împotriva escrocheriilor cibernetice.
Raza de acțiune a Scam Center Strike Force
Scam Center Strike Force—formată din FBI, Secret Service și firme private precum Apple, Google, Meta, Microsoft, SpaceX și TRM Labs—a condus efortul. La acțiune au participat și polițiști din Thailanda, Regatul Unit, Australia, Canada și Noua Zeelandă. Împreună au dejucat peste 1,4 milioane de conturi de social media și email utilizate pentru a promova scheme de investiții frauduloase. Poliția thailandeză a arestat șapte suspecți și a deschis noi cazuri legate de aceleași rețele.
Coinbase și argumentul blockchain
Coinbase a blocat cele 3 milioane de dolari în criptomonede ca parte a acțiunii de aplicare a legii. În declarațiile de atunci, exchange-ul a argumentat că tehnologia blockchain oferă o înregistrare permanentă și trasabilă care ajută autoritățile să urmărească banii—un punct pe care l-a reiterat în alte cazuri de fraudă. Această mișcare subliniază cum exchange-urile de criptomonede cooperează tot mai mult cu autoritățile americane pentru a bloca fluxurile ilicite.
Descoperiri anterioare și 700 de milioane de dolari reținuți
Cu o lună înainte de Săptămâna de Disrupție, Strike Force a acuzat doi cetățeni chinezi suspectați de operarea unei fraude cripto în Birmania. Autoritățile au declarat că cei doi încercaseră să reconstruiască schema în Cambodgia după acțiuni anterioare de aplicare a legii. În acest caz, anchetatorii au reținut peste 700 de milioane de dolari în criptomonede legate de spălarea banilor din escrocherii—evidențiind amploarea uriașă a problemei.
Procurorul american Jeanine Pirro a declarat că frauda cibernetică și cea legată de investițiile în criptomonede afectează devastator americanii obișnuiți. Operațiunea a dejucat rețele care vizau victime de ani de zile, dar lupta este departe de a se încheia.
