Một năm sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố kết quả từ Tuần lễ Phá vỡ (Disruption Week), những chi tiết mới cho thấy Coinbase đã đóng băng hơn 3 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các đường dây lừa đảo tại Đông Nam Á. Chiến dịch, được công bố vào ngày 3 tháng 6 năm 2025, đã tập hợp các cơ quan liên bang, các gã khổng lồ công nghệ và lực lượng cảnh sát từ năm quốc gia trong một cuộc trấn áp rộng rãi nhắm vào các vụ lừa đảo trực tuyến.
Phạm vi của Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo (Scam Center Strike Force)
Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo – bao gồm FBI, Cơ quan Mật vụ, cùng các công ty tư nhân như Apple, Google, Meta, Microsoft, SpaceX và TRM Labs – đã dẫn đầu nỗ lực này. Cảnh sát từ Thái Lan, Vương quốc Anh, Úc, Canada và New Zealand cũng tham gia. Cùng nhau, họ đã vô hiệu hóa hơn 1,4 triệu tài khoản mạng xã hội và email được sử dụng để quảng bá các chương trình đầu tư lừa đảo. Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ bảy nghi phạm và mở các vụ án mới liên quan đến cùng các mạng lưới này.
Coinbase và lập luận về blockchain
Coinbase đã đóng băng 3 triệu USD tiền điện tử như một phần của chiến dịch thực thi pháp luật. Trong các tuyên bố vào thời điểm đó, sàn giao dịch này lập luận rằng công nghệ blockchain cung cấp một bản ghi vĩnh viễn và có thể truy vết, giúp cơ quan thực thi pháp luật theo dõi dòng tiền – một điểm mà Coinbase đã nhắc lại trong các vụ án lừa đảo khác. Động thái này nhấn mạnh cách các sàn giao dịch tiền điện tử ngày càng hợp tác chặt chẽ với chính quyền Mỹ để ngăn chặn các dòng tiền bất hợp pháp.
Vụ bắt giữ trước đó và 700 triệu USD bị phong tỏa
Vào tháng 4 trước Tuần lễ Phá vỡ, Lực lượng Đặc nhiệm đã truy tố hai công dân Trung Quốc bị cáo buộc điều hành một hoạt động lừa đảo tiền điện tử tại Myanmar. Các nhà chức trách cho biết những người này đã cố gắng tái thiết lập chương trình lừa đảo ở Campuchia sau các hành động thực thi pháp luật trước đó. Trong vụ án đó, các điều tra viên đã phong tỏa hơn 700 triệu USD tiền điện tử liên quan đến việc rửa tiền từ các vụ lừa đảo – cho thấy quy mô thực sự của vấn đề.
Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Pirro cho biết tội phạm lừa đảo đầu tư trực tuyến và tiền điện tử đang tàn phá cuộc sống của những người dân Mỹ bình thường. Chiến dịch đã vô hiệu hóa các mạng lưới từng nhắm mục tiêu vào nạn nhân trong nhiều năm, nhưng cuộc chiến vẫn còn lâu mới kết thúc.
