在美国司法部公布其“瓦解行动周”成果一年后，新细节显示Coinbase冻结了超过300万美元与东南亚诈骗团伙相关的加密货币。这项于2025年6月3日启动的行动，联合了联邦机构、科技巨头以及五个国家的警察力量，对网络诈骗进行了大规模打击。
诈骗中心打击力量的影响力
由FBI、特勤局以及包括苹果、谷歌、Meta、微软、SpaceX和TRM Labs在内的私营企业组成的“诈骗中心打击力量”主导了此次行动。泰国、英国、澳大利亚、加拿大和新西兰的警方也参与其中。他们共同关闭了超过140万个用于传播虚假投资计划的社交媒体和电子邮件账户。泰国警方逮捕了7名嫌疑人，并就同一网络展开了新的案件调查。
Coinbase与区块链论点
作为执法行动的一部分，Coinbase冻结了这300万美元的加密货币。该交易所在当时的声明中辩称，区块链技术提供了一种永久、可追踪的记录，有助于执法部门追踪资金流向——这一论点在其他欺诈案件中也被反复提及。此举凸显了加密货币交易所如何日益与美国当局合作，以切断非法资金流动。
早前的破获案件与7亿美元资金被冻结
在“瓦解行动周”之前的4月，该打击力量指控两名中国公民涉嫌在缅甸运营加密货币诈骗活动。当局表示，此前的执法行动后，这两人曾试图在柬埔寨重建该诈骗模式。在该案中，调查人员冻结了超过7亿美元的与诈骗洗钱相关的加密货币——凸显了问题的严重程度。
美国检察官Jeanine Pirro表示，网络和加密货币投资诈骗正在对美国普通民众造成毁灭性打击。此次行动破坏了多年来一直针对受害者的网络，但斗争远未结束。
