Een jaar nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie de resultaten van de Disruption Week bekendmaakte, tonen nieuwe details aan dat Coinbase meer dan $3 miljoen aan cryptovaluta heeft bevroren die gelinkt is aan Zuidoost-Aziatische oplichtingsnetwerken. De operatie, die op 3 juni 2025 werd onthuld, bracht federale agentschappen, techgiganten en politiekorpsen uit vijf landen samen in een brede aanval op cybergestuurde zwendel.
Het bereik van de Scam Center Strike Force
De Scam Center Strike Force—bestaande uit de FBI, de Secret Service en private bedrijven zoals Apple, Google, Meta, Microsoft, SpaceX en TRM Labs—leidde de inspanning. Ook politiekorpsen uit Thailand, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland namen deel. Samen legden ze meer dan 1,4 miljoen sociale media- en e-mailaccounts plat die werden gebruikt om frauduleuze investeringsregelingen te promoten. De Thaise politie arresteerde zeven verdachten en opende nieuwe zaken die aan dezelfde netwerken waren gelinkt.
Coinbase en het blockchain-argument
Coinbase bevroor de $3 miljoen aan crypto als onderdeel van de handhavingsactie. In verklaringen op dat moment betoogde de exchange dat blockchain-technologie een permanent, traceerbaar verslag biedt dat wetshandhavers helpt het geld te volgen—een punt dat het ook in andere fraudezaken heeft herhaald. De zet onderstreept hoe crypto-exchanges steeds meer samenwerken met Amerikaanse autoriteiten om illegale geldstromen te stoppen.
Eerdere klap en $700 miljoen geblokkeerd
In de maand april voor de Disruption Week diende de Strike Force een aanklacht in tegen twee Chinese staatsburgers die beschuldigd werden van het runnen van een cryptofraude-operatie in Birma. Volgens de autoriteiten hadden de mannen geprobeerd het schema in Cambodja te herbouwen na eerdere handhavingsacties. In die zaak blokkeerden onderzoekers meer dan $700 miljoen aan cryptovaluta die gelinkt was aan witwassen via oplichting—wat de enorme omvang van het probleem benadrukt.
De Amerikaanse aanklager Jeanine Pirro zei dat cybergestuurde en cryptoinvesteringsfraude verwoestend is voor gewone Amerikanen. De operatie verstoorde netwerken die jarenlang op slachtoffers hadden gemikt, maar de strijd is nog lang niet voorbij.
