Через рік після того, як Міністерство юстиції США оголосило результати свого «Тижня порушень» (Disruption Week), з’явилися нові подробиці: Coinbase заморозив понад $3 млн у криптовалюті, пов’язаній із шахрайськими угрупованнями Південно-Східної Азії. Операція, оприлюднена 3 червня 2025 року, об’єднала федеральні агентства, технологічних гігантів та поліцію п’яти країн у масштабній боротьбі з кібершахрайством.
Можливості Scam Center Strike Force
Scam Center Strike Force – до складу якої входять ФБР, Секретна служба та приватні компанії Apple, Google, Meta, Microsoft, SpaceX і TRM Labs – очолила зусилля. Поліція Таїланду, Великої Британії, Австралії, Канади та Нової Зеландії також взяла участь. Разом вони заблокували понад 1,4 мільйона облікових записів у соціальних мережах та електронній пошті, які використовувалися для поширення шахрайських інвестиційних схем. Таїландська поліція затримала сімох підозрюваних і відкрила нові справи, пов’язані з тими самими мережами.
Coinbase та аргумент на користь блокчейну
Coinbase заморозив $3 млн у криптовалюті в рамках правоохоронних заходів. У своїх заявах того часу біржа стверджувала, що технологія блокчейн забезпечує постійний і відстежуваний запис, який допомагає правоохоронним органам простежувати гроші – цю тезу вона повторювала й в інших справах про шахрайство. Цей крок підкреслює, як криптовалютні біржі дедалі активніше співпрацюють з американською владою, щоб перекрити незаконні фінансові потоки.
Попередній удар та $700 млн під арештом
У квітні, перед «Тижнем порушень», Strike Force висунула звинувачення двом громадянам Китаю, яких підозрювали в організації криптовалютного шахрайства в М’янмі. За даними влади, після попередніх правоохоронних дій вони намагалися відновити схему в Камбоджі. У тій справі слідчі наклали арешт на понад $700 млн у криптовалюті, пов’язаній із відмиванням коштів від шахрайства – що свідчить про справжні масштаби проблеми.
Прокурор США Жанін Пірро заявила, що кібершахрайство та криптовалютні інвестиційні афери завдають нищівної шкоди пересічним американцям. Операція порушила роботу мереж, які роками полювали на жертв, але боротьба далека від завершення.
