คำตัดสิน
ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯ ลงโทษจำคุก 5 ปีเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน Auyeung รับสารภาพเมื่อปีที่แล้วในข้อหาสมคบคิดฟอกเงิน อัยการกล่าวว่าเขาดำเนินแผนการที่รับเงินสดจากเหยื่อการฉ้อโกง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลโกงผู้สูงอายุและกลโกงการลงทุน และโอนเงินผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและบริการผสม
วิธีการฟอกเงิน
ตามเอกสารศาล Auyeung เปลี่ยนเงินสดที่ถูกขโมยเป็น Bitcoin และ Ethereum จากนั้นสับเปลี่ยนเหรียญผ่านกระเป๋าเงินและแพลตฟอร์มหลายแห่งเพื่อปิดบังร่องรอย ในจุดหนึ่งเขาใช้การแลกเปลี่ยนแบบ peer-to-peer เพื่อเปลี่ยนคริปโตกลับเป็นเงินสด ผู้สืบสวนติดตามเงินที่ถูกปนเปื้อนประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ทั่วบล็อกเชน คดีนี้อาศัยเครื่องมือวิเคราะห์เชนที่แจ้งธุรกรรมที่น่าสงสัยอย่างมาก
ความหมายของคดีต่อแพลตฟอร์มคริปโต
คำตัดสินนี้เกิดขึ้นในช่วงที่หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ กำลังเข้มงวดกฎเกณฑ์การรู้จักลูกค้า (KYC) และการป้องกันการฟอกเงิน (AML) สำหรับการแลกเปลี่ยน กระทรวงยุติธรรมได้ส่งสัญญาณว่าจะยังคงดำเนินคดีกับบุคคลที่มองว่าคริปโตเป็นพาหนะหลบหนีโดยไม่เปิดเผยตัวตน สำหรับแพลตฟอร์ม ข้อความนั้นชัดเจน: ช่องว่างในการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะไม่ถูกมองข้าม การฟอกเงินของ Auyeung ไม่จำเป็นต้องใช้ตลาดมืดบนดาร์กเน็ต แต่ใช้การแลกเปลี่ยนกระแส
