Вирок
Федеральний суддя виніс п'ятирічний термін 8 червня. Ауеунг минулого року визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей. Прокурори заявили, що він керував схемою, яка забирала готівку у жертв шахрайства (переважно шахрайства з людьми похилого віку та інвестиційних афер) і переміщувала її через криптовалютні біржі та міксери.
Як працювало відмивання
Згідно з судовими документами, Ауеунг конвертував викрадені гроші в Bitcoin та Ethereum, а потім перемішував монети через численні гаманці та платформи, щоб приховати сліди. В певний момент він використав пірінгову біржу для обміну криптовалюти назад на фіат. Слідчі відстежили приблизно $100 млн забруднених коштів у блокчейні. Справа значною мірою спиралася на інструменти аналізу ланцюга, які виявили підозрілі транзакції.
