وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات إلى أربعة كيانات في مخططين منفصلين يُزعم أنهما استخدما برامج تداول وهمية وروبوتات ذكاء اصطناعي لاختلاس أكثر من 15.3 مليون دولار من المستثمرين. ووفقًا للهيئة، جذبت جهات اتصال عبر الإنترنت مئات المستثمرين إلى البرامج التي وعدت بعوائد لكنها قدمت فقط أرقامًا ملفقة ومعلومات كاذبة.
كيف عمل البرنامجان المزعومان
تقول الهيئة إن المخططين اتبعا نهجًا متشابهًا. تواصل القائمون على البرامج مع المستثمرين عبر الإنترنت، وقدمت ما بدا وكأنه عمليات تداول متطورة تعمل بواسطة روبوتات ذكاء اصطناعي. تم إظهار عوائد مزيفة للمستثمرين الذين حولوا الأموال — كشوف حسابات ملفقة وأرقام أداء مصممة لتبدو كأرباح تداول حقيقية. وتزعم الهيئة أن أكثر من 15.3 مليون دولار تم جمعها من مئات المستثمرين قد تم اختلاسها بدلاً من استثمارها كما وعد.
في كلتا الحالتين، لم تتوقف المعلومات الكاذبة عند العرض الأولي. يُزعم أن المستثمرين الذين أرادوا التحقق من أموالهم أو سحب الأموال واجهوا جدارًا من التحديثات المضللة. تشمل اتهامات الهيئة الكيانات الأربعة المتورطة في إدارة البرامج، رغم أن الهيئة لم تسمِّ أفرادًا مدعى عليهم في إعلانها.
ما يقوله المنظمون عن ما رآه المستثمرون
وفقًا للهيئة، كانت العوائد المزيفة محورية لإبقاء المخططات قائمة. تم إقناع المستثمرين بأن أموالهم تنمو من خلال استراتيجيات تداول آلية، بينما في الواقع تم أخذ الأموال. وتقول الهيئة إن جهات الاتصال عبر الإنترنت — الأشخاص الذين جلبوا المستثمرين في البداية — لعبوا دورًا رئيسيًا في التجنيد، حيث جذبوا مئات المشاركين إلى البرنامجين.
يمثل رقم 15.3 مليون دولار الأموال المختلسة المزعومة عبر المخططين معًا. ولم تذكر الهيئة كيف تم إنفاق الأموال أو ما إذا تم استرداد أي جزء منها.
الاتهامات وما سيحدث بعد ذلك
يستهدف إجراء الهيئة أربعة كيانات مرتبطة بالمخططين. أعلنت الهيئة عن الاتهامات لكنها لم تقدم جدولاً زمنياً للإجراءات أو تشير إلى ما إذا تمت إحالات جنائية. المستثمرون الذين وضعوا أموالاً في البرامج تُركوا الآن بسجلات حسابات ملفقة، وفي كثير من الحالات، بدون مسار واضح لاسترداد الأموال.
تأتي القضية ضمن نمط أوسع من إجراءات الإنفاذ المتعلقة بعروض استثمارية تحمل علامة الذكاء الاصطناعي، رغم أن إعلان الهيئة لم يعقد مقارنات مع قضايا أخرى. في الوقت الحالي، السؤال المباشر هو كيف ستستجيب الكيانات الأربعة للاتهامات وما إذا كانت الهيئة ستسعى لفرض عقوبات أو تعويضات لمئات المستثمرين الذين حولوا الأموال.
