Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yatırımcılardan 15,3 milyon doların üzerinde parayı zimmete geçirmek için sahte ticaret ve yapay zeka botu programları kullandığı iddia edilen iki ayrı plan nedeniyle dört şirkete suçlama yöneltti. Kuruma göre, çevrimiçi iletişimler yüzlerce yatırımcıyı getiri vaat eden ancak yalnızca uydurma rakamlar ve yanlış bilgiler sunan programlara çekti.
İki programın iddiaya göre nasıl işlediği
SEC, iki planın benzer bir yöntem izlediğini belirtiyor. Programların arkasındaki kişiler, yatırımcılara çevrimiçi olarak ulaşarak yapay zeka botlarıyla desteklenen sofistike ticaret operasyonları gibi görünen şeyler sundu. Para transfer eden yatırımcılara sahte getiriler — gerçek ticaret kârı gibi görünecek şekilde tasarlanmış uydurma hesap özetleri ve performans rakamları — gösterildi. Kurum, yüzlerce yatırımcıdan toplanan 15,3 milyon doların üzerindeki paranın vaat edildiği gibi yatırıma yönlendirilmek yerine zimmete geçirildiğini iddia ediyor.
Her iki durumda da yanlış bilgi yalnızca ilk sunumla sınırlı kalmadı. Parasını kontrol etmek veya çekmek isteyen yatırımcıların iddiaya göre bir yanıltıcı güncelleme duvarıyla karşılaştığı belirtiliyor. SEC'in suçlamaları, programları yürüten dört şirketi kapsıyor; ancak kurum duyurusunda bireysel sanıkların adını vermedi.
Düzenleyicilerin yatırımcıların gördüğünü söylediği şeyler
SEC'e göre, sahte getiriler planları ayakta tutmanın merkezinde yer alıyordu. Yatırımcılar, paralarının otomatik ticaret stratejileriyle büyüdüğüne inandırıldı; gerçekte ise fonlar alınmıştı. Kurum, yatırımcıları başlangıçta çeken çevrimiçi iletişimlerin, yüzlerce katılımcıyı iki programa çekmede kilit rol oynadığını söylüyor.
15,3 milyon dolarlık rakam, iddiaya göre her iki planda toplamda zimmete geçirilen parayı temsil ediyor. SEC, fonların nasıl harcandığını veya herhangi bir kısmının geri alınıp alınmadığını açıklamadı.
Suçlamalar ve bundan sonra ne olacağı
SEC'in eylemi, iki planla bağlantılı dört şirketi hedef alıyor. Kurum suçlamaları duyurdu ancak yargılama süreci için bir takvim sunmadı veya ceza davası yönlendirmesi yapılıp yapılmadığını belirtmedi. Programlara para yatıran yatırımcılar şimdi uydurma hesap geçmişleriyle ve çoğu durumda net bir geri kazanım yolu olmadan ortada kaldı.
Dava, yapay zeka markalı yatırım tekliflerini içeren daha geniş bir icra eylemi modelinin parçası; ancak SEC'in duyurusu diğer davalarla karşılaştırma yapmadı. Şimdilik acil soru, dört şirketin suçlamalara nasıl yanıt vereceği ve SEC'in para transfer eden yüzlerce yatırımcı için ceza veya tazminat talep edip etmeyeceği.
