Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on nostanut syytteet neljää tahoa vastaan kahdesta erillisestä järjestelystä, joissa väitetään käytetyn väärennettyä kaupankäyntiä ja tekoälybottiohjelmia yli 15,3 miljoonan dollarin kavaltamiseksi sijoittajilta. Viraston mukaan verkossa solmitut kontaktit houkuttelivat satoja sijoittajia ohjelmiin, jotka lupasivat tuottoja mutta tarjosivat vain keksittyjä lukuja ja väärää tietoa.
Miten kaksi ohjelmaa väitetysti toimivat
SEC:n mukaan molemmat järjestelyt noudattivat samankaltaista toimintamallia. Ohjelmien taustalla olevat henkilöt lähestyivät sijoittajia verkossa esittäen, että kyseessä olisi tekoälybottien voimin toimivia kehittyneitä kaupankäyntioperaatioita. Sijoittajille, jotka siirsivät varoja, näytettiin väärennettyjä tuottoja – keksittyjä tiliotteita ja tuottolukuja, jotka oli suunniteltu näyttämään todellisilta kaupankäyntivoitoilta. Virasto väittää, että sadoilta sijoittajilta kerätyt yli 15,3 miljoonaa dollaria kavallettiin sen sijaan, että ne olisi sijoitettu luvatulla tavalla.
Molemmissa tapauksissa väärä tieto ei loppunut alkuperäiseen myyntipuheeseen. Sijoittajat, jotka halusivat tarkistaa rahojensa tilan tai nostaa varoja, törmäsivät väitetysti harhaanjohtavien päivitysten seinään. SEC:n syytteet kattavat kaikki neljä ohjelmien pyörittämiseen osallistunutta tahoa, vaikka virasto ei nimennyt yksittäisiä vastaajia tiedotteessaan.
Mitä sääntelijät sanovat sijoittajien nähneen
SEC:n mukaan väärennetyt tuotot olivat keskeisiä järjestelyjen ylläpitämisessä. Sijoittajille annettiin ymmärtää, että heidän rahansa kasvoivat automatisoitujen kaupankäyntistrategioiden avulla, vaikka todellisuudessa varat oli viety. Viraston mukaan verkossa solmitut kontaktit – henkilöt, jotka alun perin toivat sijoittajat mukaan – olivat keskeisessä roolissa rekrytoinnissa ja houkuttelivat satoja osallistujia kahteen ohjelmaan.
15,3 miljoonan dollarin summa edustaa rahaa, joka väitetysti kavallettiin molemmissa järjestelyissä yhteensä. SEC ei ole kertonut, miten varat käytettiin tai onko mitään osaa saatu takaisin.
Syytteet ja mitä seuraavaksi
SEC:n toimenpide kohdistuu neljään tahoon, jotka liittyvät kahteen järjestelyyn. Virasto ilmoitti syytteistä mutta ei antanut aikataulua oikeudenkäynneille eikä kertonut, onko rikosilmoituksia tehty. Sijoittajat, jotka laittoivat rahaa ohjelmiin, ovat nyt keksittyjen tilitietojen varassa, eikä heillä monissa tapauksissa ole selvää tietä korvauksiin.
Tapaus on osa laajempaa tekoälybrändättyihin sijoituskohteisiin liittyvien täytäntöönpanotoimien mallia, vaikka SEC:n tiedotteessa ei tehty vertailuja muihin tapauksiin. Toistaiseksi välitön kysymys on, miten neljä tahoa vastaa syytteisiin ja aikooko SEC vaatia sakkoja tai korvauksia sadoille sijoittajille, jotka siirsivät varoja.
