คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ได้ตั้งข้อหาสี่นิติบุคคลในสองแผนการที่แยกจากกัน ซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้การซื้อขายปลอมและโปรแกรมบอทปัญญาประดิษฐ์เพื่อยักยอกเงินลงทุนมากกว่า 15.3 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน สำนักงานระบุว่าผู้ติดต่อออนไลน์ได้ดึงนักลงทุนหลายร้อยรายเข้าสู่โปรแกรมเหล่านี้ ซึ่งสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนแต่กลับให้เพียงตัวเลขที่กุขึ้นและข้อมูลเท็จ
การดำเนินงานของทั้งสองโปรแกรมที่ถูกกล่าวหา
SEC กล่าวว่าทั้งสองแผนการใช้กลยุทธ์คล้ายกัน ผู้อยู่เบื้องหลังโปรแกรมติดต่อนักลงทุนทางออนไลน์ นำเสนอสิ่งที่ดูเหมือนเป็นการดำเนินการซื้อขายที่ซับซ้อนซึ่งขับเคลื่อนโดยบอท AI นักลงทุนที่โอนเงินจะเห็นผลตอบแทนปลอม — ใบแจ้งยอดบัญชีและตัวเลขผลการดำเนินงานที่กุขึ้นซึ่งออกแบบมาให้ดูเหมือนกำไรจากการซื้อขายจริง สำนักงานกล่าวหาว่าเงินกว่า 15.3 ล้านดอลลาร์ที่เก็บรวบรวมจากนักลงทุนหลายร้อยรายถูกยักยอกไปแทนที่จะลงทุนตามที่สัญญาไว้
ในทั้งสองกรณี ข้อมูลเท็จไม่ได้หยุดอยู่แค่การนำเสนอครั้งแรก นักลงทุนที่ต้องการตรวจสอบเงินของตนหรือถอนเงินถูกกล่าวหาว่าเจอกับกำแพงของข้อมูลอัปเดตที่ทำให้เข้าใจผิด ข้อกล่าวหาของ SEC ครอบคลุมสี่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโปรแกรม แม้ว่าสำนักงานจะไม่ได้ระบุชื่อจำเลยรายบุคคลในประกาศของตน
สิ่งที่หน่วยงานกำกับดูแลบอกว่านักลงทุนเห็น
ตามข้อมูลของ SEC ผลตอบแทนปลอมเป็นหัวใจสำคัญในการทำให้แผนการดำเนินต่อไป นักลงทุนถูกทำให้เชื่อว่าเงินของตนเติบโตผ่านกลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติ เมื่อในความเป็นจริงเงินเหล่านั้นถูกนำไปแล้ว ผู้ติดต่อออนไลน์ — ผู้ที่นำนักลงทุนเข้ามาในตอนแรก — มีบทบาทสำคัญในการชักชวน สำนักงานกล่าว โดยดึงผู้เข้าร่วมหลายร้อยรายเข้าสู่ทั้งสองโปรแกรม
ตัวเลข 15.3 ล้านดอลลาร์แสดงถึงเงินที่ถูกกล่าวหาว่าถูกยักยอกในทั้งสองแผนการรวมกัน SEC ยังไม่ได้ระบุว่าเงินเหล่านั้นถูกใช้ไปอย่างไร หรือมีส่วนใดถูกกู้คืนมาหรือไม่
ข้อกล่าวหาและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป
การดำเนินการของ SEC มุ่งเป้าไปที่สี่นิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับทั้งสองแผนการ สำนักงานประกาศข้อกล่าวหาแต่ไม่ได้ให้กรอบเวลาสำหรับกระบวนการทางกฎหมาย หรือบ่งชี้ว่ามีการส่งเรื่องให้ดำเนินคดีอาญาหรือไม่ นักลงทุนที่นำเงินเข้าสู่โปรแกรมเหล่านี้ขณะนี้เหลือเพียงประวัติบัญชีที่กุขึ้น และในหลายกรณีไม่มีเส้นทางที่ชัดเจนในการกู้คืนเงิน
คดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการบังคับใช้กฎหมายที่กว้างขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเสนอการลงทุนที่ติดแบรนด์ AI แม้ว่าประกาศของ SEC จะไม่ได้เปรียบเทียบกับคดีอื่น ๆ สำหรับตอนนี้ คำถามเร่งด่วนคือสี่นิติบุคคลจะตอบสนองต่อข้อกล่าวหาอย่างไร และ SEC จะเรียกร้องค่าปรับหรือการชดใช้สำหรับนักลงทุนหลายร้อยรายที่โอนเงินหรือไม่
