Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) telah mendakwa empat entiti berhubung dua skim berasingan yang didakwa menggunakan program dagangan palsu dan bot kecerdasan buatan untuk menyalahgunakan lebih $15.3 juta daripada pelabur. Menurut agensi itu, kenalan dalam talian menarik ratusan pelabur ke dalam program tersebut, yang menjanjikan pulangan tetapi hanya memberikan angka yang direka dan maklumat palsu.
Bagaimana kedua-dua program itu didakwa beroperasi
SEC menyatakan kedua-dua skim itu berkongsi modus operandi yang serupa. Individu di belakang program tersebut menghubungi pelabur dalam talian, mempersembahkan apa yang kelihatan seperti operasi dagangan canggih yang dikuasakan oleh bot AI. Pelabur yang memindahkan dana ditunjukkan pulangan palsu — penyata akaun dan angka prestasi yang direka untuk kelihatan seperti keuntungan dagangan sebenar. Agensi itu mendakwa lebih $15.3 juta yang dikutip daripada ratusan pelabur telah disalahgunakan dan bukan dilaburkan seperti yang dijanjikan.
Dalam kedua-dua kes, maklumat palsu tidak berhenti pada tawaran awal sahaja. Pelabur yang ingin menyemak wang mereka atau mengeluarkan dana didakwa menghadapi dinding kemas kini yang mengelirukan. Dakwaan SEC merangkumi empat entiti yang terlibat dalam menjalankan program tersebut, walaupun agensi itu tidak menamakan defendan individu dalam pengumumannya.
Apa yang pengawal selia kata pelabur lihat
Menurut SEC, pulangan palsu adalah kunci untuk mengekalkan skim tersebut. Pelabur dibawa percaya wang mereka berkembang melalui strategi dagangan automatik, sedangkan pada hakikatnya dana tersebut telah diambil. Kenalan dalam talian — individu yang pada mulanya membawa pelabur masuk — memainkan peranan penting dalam merekrut, kata agensi itu, menarik ratusan peserta ke dalam kedua-dua program tersebut.
Angka $15.3 juta mewakili wang yang didakwa disalahgunakan merentas kedua-dua skim secara keseluruhan. SEC tidak menyatakan bagaimana dana itu dibelanjakan atau sama ada sebahagiannya telah dipulihkan.
Dakwaan dan apa yang menyusul
Tindakan SEC menyasarkan empat entiti yang berkaitan dengan kedua-dua skim tersebut. Agensi itu mengumumkan dakwaan tersebut tetapi tidak memberikan garis masa untuk prosiding atau menunjukkan sama ada rujukan jenayah telah dibuat. Pelabur yang memasukkan wang ke dalam program tersebut kini ditinggalkan dengan sejarah akaun yang direka dan, dalam banyak kes, tiada jalan jelas untuk pemulihan.
Kes ini adalah sebahagian daripada corak tindakan penguatkuasaan yang lebih luas melibatkan tawaran pelaburan berjenama AI, walaupun pengumuman SEC tidak membuat perbandingan dengan kes lain. Buat masa ini, persoalan segera ialah bagaimana empat entiti tersebut akan bertindak balas terhadap dakwaan itu dan sama ada SEC akan menuntut penalti atau pampasan untuk ratusan pelabur yang memindahkan dana.
