Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения четырём организациям в связи с двумя отдельными схемами, которые, как утверждается, использовали фальшивую торговлю и программы на основе искусственного интеллекта для присвоения более $15,3 млн средств инвесторов. По данным агентства, онлайн-контакты привлекли сотни инвесторов в эти программы, которые обещали доход, но предоставляли лишь сфабрикованные цифры и ложную информацию.
Как, по утверждениям, действовали две программы
SEC утверждает, что обе схемы использовали схожий сценарий. Люди, стоявшие за программами, связывались с инвесторами онлайн, представляя то, что выглядело как сложные торговые операции, управляемые ИИ-ботами. Инвесторам, переводившим средства, показывали фальшивую доходность — сфабрикованные выписки по счетам и показатели эффективности, созданные так, чтобы выглядеть как реальная торговая прибыль. Агентство утверждает, что более $15,3 млн, собранные с сотен инвесторов, были присвоены, а не инвестированы, как обещалось.
В обоих случаях ложная информация не ограничивалась первоначальным предложением. Инвесторы, которые хотели проверить свои деньги или вывести средства, якобы сталкивались со стеной вводящих в заблуждение обновлений. Обвинения SEC касаются четырёх организаций, участвовавших в управлении программами, хотя агентство не назвало отдельных ответчиков в своём объявлении.
Что, по словам регуляторов, видели инвесторы
По данным SEC, фальшивая доходность была ключевым элементом поддержания схем. Инвесторам внушали, что их деньги растут благодаря автоматизированным торговым стратегиям, тогда как в действительности средства были присвоены. Онлайн-контакты — люди, которые изначально привлекли инвесторов, — по словам агентства, сыграли ключевую роль в вербовке, вовлекая сотни участников в обе программы.
Сумма в $15,3 млн представляет собой средства, которые, как утверждается, были присвоены в рамках обеих схем вместе. SEC не сообщила, как были потрачены средства или была ли какая-либо часть возвращена.
Обвинения и что дальше
Действия SEC направлены против четырёх организаций, связанных с двумя схемами. Агентство объявило об обвинениях, но не предоставило сроков судебных разбирательств и не указало, были ли сделаны уголовные направления. Инвесторы, вложившие деньги в программы, теперь остаются со сфабрикованной историей счетов и, во многих случаях, без чёткого пути к возмещению.
Это дело является частью более широкой картины правоприменительных действий, касающихся инвестиционных предложений под брендом ИИ, хотя в объявлении SEC не проводилось сравнений с другими делами. На данный момент непосредственный вопрос заключается в том, как четыре организации ответят на обвинения и будет ли SEC добиваться штрафов или возмещения для сотен инвесторов, переводивших средства.
