Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) άσκησε διώξεις σε τέσσερις οντότητες σχετικά με δύο ξεχωριστά σχήματα που φέρεται να χρησιμοποίησαν ψεύτικες συναλλαγές και προγράμματα bot τεχνητής νοημοσύνης για να υπεξαιρέσουν περισσότερα από 15,3 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές. Σύμφωνα με την υπηρεσία, διαδικτυακές επαφές προσέλκυσαν εκατοντάδες επενδυτές στα προγράμματα, τα οποία υποσχέθηκαν αποδόσεις αλλά παρείχαν μόνο κατασκευασμένα νούμερα και ψευδείς πληροφορίες.
Πώς φέρεται να λειτουργούσαν τα δύο προγράμματα
Η SEC αναφέρει ότι τα δύο σχήματα μοιράζονταν ένα παρόμοιο μοτίβο. Τα άτομα πίσω από τα προγράμματα προσέγγιζαν επενδυτές διαδικτυακά, παρουσιάζοντας αυτό που φαινόταν ως εξελιγμένες συναλλαγές που υποστηρίζονταν από bot τεχνητής νοημοσύνης. Οι επενδυτές που μετέφεραν κεφάλαια έβλεπαν ψεύτικες αποδόσεις — κατασκευασμένες καταστάσεις λογαριασμών και στοιχεία απόδοσης σχεδιασμένα να μοιάζουν με πραγματικά κέρδη συναλλαγών. Η υπηρεσία ισχυρίζεται ότι τα περισσότερα από 15,3 εκατομμύρια δολάρια που συγκεντρώθηκαν από εκατοντάδες επενδυτές υπεξαιρέθηκαν αντί να επενδυθούν όπως είχε υποσχεθεί.
Και στις δύο περιπτώσεις, οι ψευδείς πληροφορίες δεν σταμάτησαν στην αρχική πρόταση. Οι επενδυτές που ήθελαν να ελέγξουν τα χρήματά τους ή να κάνουν ανάληψη φέρεται να συνάντησαν έναν τοίχο παραπλανητικών ενημερώσεων. Οι κατηγορίες της SEC αφορούν τις τέσσερις οντότητες που εμπλέκονται στη λειτουργία των προγραμμάτων, αν και η υπηρεσία δεν κατονόμασε μεμονωμένους κατηγορούμενους στην ανακοίνωσή της.
Τι λένε οι ρυθμιστικές αρχές ότι είδαν οι επενδυτές
Σύμφωνα με την SEC, οι ψεύτικες αποδόσεις ήταν κεντρικής σημασίας για τη διατήρηση των σχημάτων. Οι επενδυτές οδηγήθηκαν να πιστεύουν ότι τα χρήματά τους αυξάνονταν μέσω αυτοματοποιημένων στρατηγικών συναλλαγών, ενώ στην πραγματικότητα τα κεφάλαια είχαν ληφθεί. Οι διαδικτυακές επαφές — τα άτομα που αρχικά προσέλκυσαν τους επενδυτές — έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη στρατολόγηση, σύμφωνα με την υπηρεσία, προσελκύοντας εκατοντάδες συμμετέχοντες στα δύο προγράμματα.
Το ποσό των 15,3 εκατομμυρίων δολαρίων αντιπροσωπεύει χρήματα που φέρεται να υπεξαιρέθηκαν και στα δύο σχήματα συνολικά. Η SEC δεν έχει δηλώσει πώς δαπανήθηκαν τα κεφάλαια ή αν ανακτήθηκε κάποιο μέρος τους.
Οι κατηγορίες και τι ακολουθεί
Η ενέργεια της SEC στοχεύει τέσσερις οντότητες που συνδέονται με τα δύο σχήματα. Η υπηρεσία ανακοίνωσε τις κατηγορίες αλλά δεν παρείχε χρονοδιάγραμμα για τις διαδικασίες ούτε ανέφερε αν έχουν γίνει ποινικές παραπομπές. Οι επενδυτές που έβαλαν χρήματα στα προγράμματα έχουν τώρα να αντιμετωπίσουν κατασκευασμένα ιστορικά λογαριασμών και, σε πολλές περιπτώσεις, καμία σαφή οδό αποκατάστασης.
Η υπόθεση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου ενεργειών επιβολής που αφορούν επενδυτικές προσφορές με ετικέτα τεχνητής νοημοσύνης, αν και η ανακοίνωση της SEC δεν έκανε συγκρίσεις με άλλες υποθέσεις. Προς το παρόν, το άμεσο ερώτημα είναι πώς θα ανταποκριθούν οι τέσσερις οντότητες στις κατηγορίες και αν η SEC θα ζητήσει πρόστιμα ή αποζημίωση για τους εκατοντάδες επενδυτές που μετέφεραν κεφάλαια.
