দক্ষিণ কোরিয়ার পুলিশ এই সপ্তাহে ২৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে, যারা টেথারের ইউএসডিটি স্টেবলকয়েন ব্যবহার করে ১১ মিলিয়ন ডলারের একটি মানি লন্ডারিং অপারেশন চালিয়েছিল। দেশটিতে এ বছর ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত সবচেয়ে বড় লন্ডারিং ধরা পড়ার ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি এই মামলা, যা দেখায় যে কীভাবে স্টেবলকয়েনগুলি ঐতিহ্যবাহী আর্থিক প্রতিবন্ধকতাকে ফাঁকি দিতে পারে।
অপারেশনের পরিধি
কর্তৃপক্ষ সন্দেহভাজনদের নাম প্রকাশ করেনি, তবে জানিয়েছে যে দলটি কয়েক মাস ধরে বেশ কয়েকটি ওয়ালেট এবং এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে প্রায় ১১ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ইউএসডিটি স্থানান্তর করেছে। এই অর্থ অবৈধ জুয়া এবং জালিয়াতির লাভ থেকে এসেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশ ব্লকচেইন ফরেনসিক ব্যবহার করে লেনদেনগুলি ট্রেস করেছে, অবশেষে ওয়ালেটগুলিকে দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিকদের সাথে যুক্ত করেছে।
কেন স্টেবলকয়েন নিয়ন্ত্রকদের জন্য একটি অন্ধ দাগ
এই মামলাটি সেই সমস্যাটিকে তুলে ধরে যা নিয়ন্ত্রকরা বছরের পর বছর ধরে মোকাবেলা করছে — ইউএসডিটির মতো স্টেবলকয়েনগুলি ফিয়াটের সাথে পেগ করা হয়, কিন্তু প্রায়শই অনিবন্ধিত প্ল্যাটফর্মে লেনদেন হয় বা ব্যাংক স্থানান্তরের মতো একই তদারকি ছাড়াই সীমান্ত পাড়ি দেয়। দক্ষিণ কোরিয়ায় এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কঠোর ক্রিপ্টো নিয়ম রয়েছে, তবে ব্লকচেইন লেনদেনের ছদ্মনাম প্রকৃতি এখনও খারাপ অভিনেতাদের ফাঁক কাজে লাগানোর সুযোগ দেয়। গ্রেপ্তারগুলি দেখায় যে পুলিশ অর্থ ট্রেস করতে পারে — কিন্তু সময় লেগেছে এবং একাধিক সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজন।
এরপর কী হবে
পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত চলছে এবং তারা বিদেশী সহযোগীদের সনাক্ত করতে আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে কাজ করছে। ২৩ সন্দেহভাজনকে আনুষ্ঠানিক অভিযোগের অপেক্ষায় আটক রাখা হয়েছে। এই মামলাটি দক্ষিণ কোরিয়ার আইনপ্রণেতাদের উপর স্টেবলকয়েন নিয়ম কঠোর করার জন্য অতিরিক্ত চাপ তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে, বিশেষ করে পিয়ার-টু-পিয়ার লেনদেনের জন্য 'নো ইওর কাস্টমার' প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। এখনও কোনো বিচারের তারিখ নির্ধারণ করা হয়নি।
