Poliția din Coreea de Sud a arestat 23 de persoane săptămâna aceasta în legătură cu o operațiune de spălare de bani de 11 milioane de dolari care a folosit stablecoin-ul USDT al Tether. Cazul, una dintre cele mai mari descinderi legate de spălarea de bani prin criptomonede din acest an în țară, subliniază modul în care stablecoin-urile pot ocoli măsurile tradiționale de supraveghere financiară.
Amploarea operațiunii
Autoritățile nu au numit suspecții, dar au declarat că grupul a transferat aproximativ 11 milioane de dolari în USDT printr-o serie de portofele și schimburi de criptomonede pe parcursul mai multor luni. Se crede că banii provin din câștiguri ilegale din jocuri de noroc și fraudă. Poliția a urmărit tranzacțiile folosind tehnici de investigare a blockchain-ului, reușind în cele din urmă să lege portofelele de cetățeni sud-coreeni.
De ce stablecoin-urile reprezintă un punct orb de reglementare
Cazul evidențiază o problemă cu care autoritățile de reglementare se confruntă de ani de zile — stablecoin-urile precum USDT sunt legate de monedă fiat, dar tranzacționează adesea pe platforme neînregistrate sau se deplasează peste granițe fără aceeași supraveghere ca transferurile bancare. Coreea de Sud are unele dintre cele mai stricte reguli privind criptomonedele din Asia, dar natura pseudonimă a tranzacțiilor blockchain lasă în continuare loc pentru actori rău intenționați să exploateze lacune. Arestările arată că poliția poate urmări banii — dar a durat luni de zile și a necesitat cooperare între mai multe agenții.
Ce urmează
Poliția a declarat că ancheta este în desfășurare și colaborează cu parteneri internaționali pentru a identifica eventualii complici din străinătate. Cei 23 de suspecți au fost reținuți în așteptarea acuzațiilor oficiale. Cazul este de așteptat să exercite o presiune suplimentară asupra legiuitorilor sud-coreeni pentru a înăspri regulile privind stablecoin-urile, în special în ceea ce privește cerințele de cunoaștere a clientului pentru tranzacțiile peer-to-peer. Încă nu a fost stabilită o dată pentru proces.
