משטרת דרום קוריאה עצרה השבוע 23 בני אדם בקשר לפרשת הלבנת הון בהיקף 11 מיליון דולר, שהשתמשה במטבע היציב USDT של Tether. המקרה, אחד ממבצעי הפירוק הגדולים הקשורים לקריפטו במדינה השנה, מדגיש כיצד מטבעות יציבים יכולים לחמוק ממעקות הבטיחות הפיננסיים המסורתיים.
היקף הפעולה
הרשויות לא פרסמו את שמות החשודים, אך מסרו כי הקבוצה העבירה כ-11 מיליון דולר בערך של USDT דרך סדרה של ארנקים ובורסות במשך מספר חודשים. ההערכה היא שהכסף הגיע מהכנסות של הימורים בלתי חוקיים והונאות. המשטרה איתרה את העסקאות באמצעות ניתוח בלוקצ'יין, ובסופו של דבר קישרה את הארנקים לאזרחי דרום קוריאה.
מדוע מטבעות יציבים הם נקודה עיוורת רגולטורית
המקרה מדגיש בעיה שהרגולטורים מתמודדים איתה כבר שנים – מטבעות יציבים כמו USDT צמודים לכסף פיאט אך לעיתים קרובות נסחרים בפלטפורמות לא רשומות או עוברים בין מדינות ללא אותה רמת פיקוח כמו העברות בנקאיות. בדרום קוריאה יש כמה מהחוקים המחמירים ביותר לקריפטו באסיה, אך האופי הפסבדונימי של עסקאות בלוקצ'יין עדיין משאיר מקום לגורמים זדוניים לנצל פרצות. המעצרים מראים שהמשטרה יכולה לאתר את הכסף – אבל זה לקח חודשים ודרש שיתוף פעולה בין מספר רשויות.
מה הלאה
המשטרה מסרה כי החקירה נמשכת והם עובדים עם עמיתים בינלאומיים כדי לזהות שותפים בחו"ל. 23 החשודים נעצרו עד להגשת כתבי אישום רשמיים. המקרה צפוי להפעיל לחץ נוסף על מחוקקים בדרום קוריאה להחמיר את הכללים בנוגע למטבעות יציבים, במיוחד סביב דרישות "הכר את הלקוח" למסחר עמית לעמית. טרם נקבע מועד למשפט.
