Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 23 người trong tuần này liên quan đến một vụ rửa tiền trị giá 11 triệu USD sử dụng stablecoin USDT của Tether. Vụ việc, một trong những vụ triệt phá rửa tiền liên quan đến tiền điện tử lớn nhất tại nước này trong năm nay, nhấn mạnh cách các stablecoin có thể lọt qua các rào cản tài chính truyền thống.
Quy mô của vụ việc
Các nhà chức trách không nêu tên các nghi phạm, nhưng cho biết nhóm này đã chuyển khoảng 11 triệu USD giá trị USDT qua một loạt ví và sàn giao dịch trong vài tháng. Số tiền này được cho là từ các khoản thu nhập bất hợp pháp từ cờ bạc và lừa đảo. Cảnh sát đã truy vết các giao dịch bằng cách sử dụng pháp y blockchain, cuối cùng liên kết các ví với công dân Hàn Quốc.
Tại sao stablecoin là điểm mù quản lý
Vụ việc làm nổi bật một vấn đề mà các cơ quan quản lý đã vật lộn trong nhiều năm — các stablecoin như USDT được neo giá theo tiền pháp định nhưng thường giao dịch trên các nền tảng chưa đăng ký hoặc di chuyển qua biên giới mà không chịu sự giám sát như các giao dịch ngân hàng. Hàn Quốc có một số quy định về tiền điện tử nghiêm ngặt nhất châu Á, nhưng tính chất ẩn danh của các giao dịch blockchain vẫn để lại khoảng trống cho các đối tượng xấu khai thác. Các vụ bắt giữ cho thấy cảnh sát có thể truy vết tiền — nhưng phải mất nhiều tháng và cần sự hợp tác giữa nhiều cơ quan.
Điều gì tiếp theo
Cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và họ đang làm việc với các đối tác quốc tế để xác định bất kỳ đồng phạm nào ở nước ngoài. 23 nghi phạm đã bị tạm giam chờ cáo buộc chính thức. Vụ việc dự kiến sẽ gây thêm áp lực lên các nhà lập pháp Hàn Quốc trong việc thắt chặt các quy định về stablecoin, đặc biệt là các yêu cầu biết khách hàng của bạn (KYC) đối với giao dịch ngang hàng. Ngày xét xử vẫn chưa được ấn định.
