Південнокорейська поліція цього тижня заарештувала 23 особи у зв'язку з операцією з відмивання грошей на суму $11 млн, у якій використовувався стейблкойн USDT від Tether. Ця справа, одна з найбільших криптовалютних справ про відмивання коштів у країні цього року, підкреслює, як стейблкойни можуть обходити традиційні фінансові бар'єри.
Масштаб операції
Влада не назвала імена підозрюваних, але повідомила, що група перемістила приблизно $11 млн в USDT через низку гаманців і бірж протягом кількох місяців. Вважається, що ці гроші надійшли від незаконних азартних ігор та шахрайства. Поліція відстежила транзакції за допомогою блокчейн-криміналістики, зрештою пов'язавши гаманці з громадянами Південної Кореї.
Чому стейблкойни є регуляторною сліпою плямою
Ця справа висвітлює проблему, з якою регулятори борються роками — стейблкойни, такі як USDT, прив'язані до фіату, але часто торгуються на незареєстрованих платформах або переміщуються через кордони без такого ж контролю, як банківські перекази. Південна Корея має одні з найсуворіших криптовалютних правил в Азії, але псевдонімний характер блокчейн-транзакцій все ще залишає простір для зловмисників, які використовують прогалини. Арешти показують, що поліція може відстежити гроші — але це зайняло місяці та вимагало співпраці між кількома відомствами.
Що далі
Поліція повідомила, що розслідування триває, і вони працюють з міжнародними партнерами для виявлення будь-яких закордонних спільників. 23 підозрюваних затримано до висунення офіційних звинувачень. Очікується, що ця справа посилить тиск на південнокорейських законодавців щодо посилення правил для стейблкойнів, особливо щодо вимог KYC для P2P-торгівлі. Дату суду ще не призначено.
