La polizia sudcoreana ha arrestato 23 persone questa settimana in relazione a un'operazione di riciclaggio di denaro da 11 milioni di dollari che utilizzava la stablecoin USDT di Tether. Il caso, uno dei più grandi sequestri legati al riciclaggio tramite criptovalute nel paese quest'anno, sottolinea come le stablecoin possano eludere le barriere finanziarie tradizionali.
La portata dell'operazione
Le autorità non hanno rivelato i nomi dei sospettati, ma hanno dichiarato che il gruppo ha spostato circa 11 milioni di dollari in USDT attraverso una serie di wallet e exchange nell'arco di diversi mesi. Si ritiene che il denaro provenga da proventi di gioco d'azzardo illegale e frodi. La polizia ha tracciato le transazioni utilizzando la blockchain forense, riuscendo infine a collegare i wallet a cittadini sudcoreani.
Perché le stablecoin sono un punto cieco normativo
Il caso evidenzia un problema con cui i regolatori si confrontano da anni: le stablecoin come USDT sono ancorate a valute fiat, ma spesso vengono scambiate su piattaforme non registrate o si spostano oltre confine senza lo stesso controllo dei bonifici bancari. La Corea del Sud ha alcune delle normative più severe sulle criptovalute in Asia, ma la natura pseudonima delle transazioni blockchain lascia comunque spazio a malintenzionati per sfruttare le falle. Gli arresti dimostrano che la polizia può rintracciare il denaro, ma ci sono voluti mesi e ha richiesto la cooperazione tra più agenzie.
Cosa succederà dopo
La polizia ha dichiarato che le indagini sono in corso e che stanno collaborando con controparti internazionali per identificare eventuali complici all'estero. I 23 sospettati sono stati trattenuti in attesa di accuse formali. Il caso dovrebbe esercitare ulteriori pressioni sui legislatori sudcoreani affinché inaspriscano le norme sulle stablecoin, in particolare per quanto riguarda i requisiti di conoscenza del cliente (KYC) per le transazioni peer-to-peer. Non è ancora stata fissata una data per il processo.
