A dél-koreai rendőrség ezen a héten 23 embert tartóztatott le egy 11 millió dolláros pénzmosási művelettel összefüggésben, amely a Tether USDT stabilcoinját használta. Az ügy, amely az ország egyik legnagyobb kriptovalutához köthető pénzmosási lebukása ebben az évben, rávilágít arra, hogy a stabilcoinok hogyan csúszhatnak át a hagyományos pénzügyi védőhálókon.
A művelet mérete
A hatóságok nem nevezték meg a gyanúsítottakat, de közölték, hogy a csoport több hónapon keresztül körülbelül 11 millió dollár értékű USDT-t mozgatott meg egy sor pénztárca és tőzsde között. A pénz állítólag illegális szerencsejátékból és csalásból származó bevételekből származik. A rendőrség blokklánc-törvényszéki vizsgálattal követte nyomon a tranzakciókat, végül a pénztárcákat dél-koreai állampolgárokhoz kötve.
Miért jelentenek a stabilcoinok szabályozási vakfoltot
Az eset rávilágít egy olyan problémára, amellyel a szabályozók évek óta küzdenek – a stabilcoinok, mint az USDT, fiat valutához vannak kötve, de gyakran nem regisztrált platformokon kereskednek velük, vagy határokon átnyúlóan mozognak anélkül, hogy ugyanolyan ellenőrzés alá esnének, mint a banki átutalások. Dél-Koreában Ázsia egyik legszigorúbb kriptovaluta-szabályozása van, de a blokklánc-tranzakciók álnév jellege továbbra is teret hagy a rosszindulatú szereplőknek a hiányosságok kihasználására. A letartóztatások azt mutatják, hogy a rendőrség képes nyomon követni a pénzt – de ez hónapokba telt, és több szerv együttműködését igényelte.
Mi következik
A rendőrség közölte, hogy a nyomozás folyamatban van, és nemzetközi partnerekkel dolgoznak a külföldi bűntársak azonosításán. A 23 gyanúsítottat őrizetbe vették, várva a hivatalos vádemelést. Az ügy várhatóan további nyomást gyakorol a dél-koreai törvényhozókra, hogy szigorítsák a stabilcoinokra vonatkozó szabályokat, különösen a személyközi kereskedések ügyfél-azonosítási követelményeit illetően. A tárgyalás időpontját még nem tűzték ki.
