Οι αρχές της Νότιας Κορέας άσκησαν δίωξη σε 23 άτομα για ξέπλυμα 11,1 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα για λογαριασμό μιας ομάδας phishing με έδρα την Καμπότζη. Οι συλλήψεις, που περιγράφονται ως «δεκάδες» σε τοπικά δημοσιεύματα, αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις καταπολέμησης του κυβερνο-οικονομικού εγκλήματος στην περιοχή φέτος. Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι η επιχείρηση διακίνησε κεφάλαια για ένα κύκλωμα απάτης που στόχευε θύματα σε πολλές χώρες.
Πώς λειτουργούσε το σχέδιο
Η ομάδα φέρεται να διοχέτευσε τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα μέσω ενός δικτύου λογαριασμών και μεσαζόντων, συγκαλύπτοντας το ίχνος που οδηγούσε στην επιχείρηση phishing στην Καμπότζη. Οι αρχές παρακολούθησαν τα χρήματα από τα θύματα της απάτης σε πορτοφόλια που ελέγχονταν από τους κατηγορούμενους και στη συνέχεια σε ανταλλακτήρια και σημεία εξαργύρωσης. Οι ακριβείς μέθοδοι μετατροπής των κρυπτονομισμάτων σε παραστατικό χρήμα δεν έχουν γίνει γνωστές, αλλά οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συνωμοσία, απάτη και παραβιάσεις των νόμων της Νότιας Κορέας περί χρηματοοικονομικής αναφοράς.
Η κλίμακα της επιχείρησης
Και οι 23 ύποπτοι είναι υπήκοοι της Νότιας Κορέας, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Το ποσό των 11,1 εκατομμυρίων δολαρίων αντιπροσωπεύει έσοδα που συνδέονται άμεσα με το κύκλωμα phishing. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η ομάδα με έδρα την Καμπότζη διηύθυνε μια εξελιγμένη επιχείρηση που χρησιμοποιούσε πλαστές σελίδες σύνδεσης και τεχνικές κοινωνικής μηχανικής για να κλέψει διαπιστευτήρια και κλειδιά πορτοφολιών. Το νοτιοκορεατικό κύτταρο διαχειριζόταν τα βρώμικα χρήματα. Δεν είναι ακόμη σαφές αν κάποιοι από τους χειριστές του κυκλώματος που εδρεύουν στην Καμπότζη έχουν ταυτοποιηθεί ή διωχθεί.
Τι ακολουθεί
Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται υπό κράτηση εν αναμονή της δίκης. Οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας ζήτησαν από το δικαστήριο να δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την υπόθεση. Δεν έχει οριστεί ημερομηνία δίκης. Η υπόθεση παρακολουθείται από ρυθμιστικές αρχές στη Σεούλ, οι οποίες έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα για τους κινδύνους ξεπλύματος κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με υπερπόντια κέντρα απάτης, ιδίως στη Νοτιοανατολική Ασία.
Η έρευνα παραμένει ανοιχτή. Οι αρχές εξακολουθούν να εντοπίζουν επιπλέον πορτοφόλια και να συνεργάζονται με ξένες υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Το αν αυτή η συνεργασία θα οδηγήσει σε διώξεις εναντίον των εγκεφάλων του κυκλώματος στην Καμπότζη παραμένει ανοιχτό ερώτημα.
