Autoritățile sud-coreene au acuzat 23 de persoane că au spălat 11,1 milioane de dolari în criptomonede pentru un grup de phishing cu sediul în Cambodgia. Arestările, descrise ca fiind „zeci” în rapoartele locale, reprezintă una dintre cele mai ample operațiuni de reprimare a infracțiunilor cibernetice financiare din regiune în acest an. Procurorii afirmă că operațiunea a transferat fonduri pentru o rețea de escrocherii care a vizat victime din mai multe țări.
Cum funcționa schema
Grupul ar fi direcționat criptomonedele furate printr-o rețea de conturi și intermediari, ascunzând urmele care duceau la operațiunea de phishing din Cambodgia. Forțele de ordine au urmărit banii de la victimele escrocheriilor până la portofelele controlate de acuzați, apoi către exchange-uri și puncte de retragere în numerar. Metodele exacte de conversie a criptomonedelor în monedă fiat nu au fost detaliate, dar acuzațiile includ conspirație, fraudă și încălcări ale legilor sud-coreene privind raportarea financiară.
Amploarea operațiunii
Toți cei 23 de suspecți sunt cetățeni sud-coreeni, conform documentelor judiciare. Suma de 11,1 milioane de dolari reprezintă veniturile legate direct de grupul de phishing. Anchetatorii au declarat că grupul cu sediul în Cambodgia a desfășurat o operațiune sofisticată, folosind pagini de autentificare false și inginerie socială pentru a fura acreditări și chei de portofel. Celula sud-coreeană s-a ocupat de banii murdari. Nu este încă clar dacă vreunul dintre operatorii grupului cu sediul în Cambodgia a fost identificat sau acuzat.
Ce urmează
Acuzații se află în prezent în arest, în așteptarea procesului. Procurorii sud-coreeni au cerut instanței să înghețe activele legate de acest caz. Nu a fost stabilită încă o dată pentru proces. Cazul este monitorizat de autoritățile de reglementare din Seul, care au avertizat în repetate rânduri cu privire la riscurile spălării de criptomonede legate de centrele de escrocherii din străinătate, în special din Asia de Sud-Est.
Ancheta rămâne deschisă. Autoritățile încă urmăresc portofele suplimentare și cooperează cu forțele de ordine străine. Rămâne de văzut dacă această cooperare va duce la acuzații împotriva creierilor din Cambodgia.
