Власти Южной Кореи предъявили обвинения 23 лицам в отмывании $11,1 млн в криптовалюте для фишинговой группы, базирующейся в Камбодже. Аресты, описанные в местных сообщениях как «десятки», знаменуют собой одну из крупнейших киберфинансовых операций в регионе в этом году. Прокуроры утверждают, что операция переводила средства для мошеннической сети, жертвами которой стали люди в нескольких странах.
Как работала схема
Группа предположительно направляла украденную криптовалюту через сеть счетов и посредников, скрывая след, ведущий к камбоджийской фишинговой операции. Правоохранительные органы проследили путь денег от жертв мошенничества до кошельков, контролируемых обвиняемыми, а затем до бирж и точек обналичивания. Точные методы конвертации криптовалюты в фиатные деньги не раскрыты, но обвинения охватывают сговор, мошенничество и нарушения законов Южной Кореи о финансовой отчетности.
Масштаб облавы
Все 23 подозреваемых являются гражданами Южной Кореи, согласно судебным документам. Сумма в $11,1 млн представляет собой доходы, напрямую связанные с фишинговой группой. Следователи заявили, что базирующаяся в Камбодже группа вела сложную операцию, используя поддельные страницы входа и методы социальной инженерии для кражи учетных данных и ключей от кошельков. Корейская ячейка занималась отмыванием грязных денег. Пока неясно, были ли выявлены или обвинены какие-либо операторы группы, находящиеся в Камбодже.
Что дальше
Обвиняемые в настоящее время находятся под стражей в ожидании суда. Прокуроры Южной Кореи попросили суд заморозить активы, связанные с делом. Дата суда еще не назначена. За делом следят регуляторы в Сеуле, которые неоднократно предупреждали о рисках отмывания криптовалюты, связанных с зарубежными мошенническими центрами, особенно в Юго-Восточной Азии.
Расследование продолжается. Власти все еще отслеживают дополнительные кошельки и сотрудничают с иностранными правоохранительными органами. Остается открытым вопрос, приведет ли это сотрудничество к предъявлению обвинений организаторам группы в Камбодже.
