רשויות דרום קוריאה הגישו כתב אישום נגד 23 בני אדם בגין הלבנת 11.1 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים עבור חוג דיוג שבסיסו בקמבודיה. המעצרים, המתוארים כ'עשרות' בדיווחים מקומיים, מסמנים אחד מהמבצעים הגדולים בתחום הפשיעה הפיננסית-סייבר באזור השנה. התובעים אומרים שהפעולה העבירה כספים עבור חוג הונאה שפגע בקורבנות במספר מדינות.
כיצד פעלה התוכנית
הקבוצה, לכאורה, העבירה קריפטו גנוב דרך רשת של חשבונות ומתווכים, תוך טשטוש העקבות חזרה לפעולת הדיוג בקמבודיה. רשויות אכיפת החוק עקבו אחר הכסף מקורבנות ההונאה לארנקים שבשליטת הנאשמים, ולאחר מכן לבורסות ולנקודות משיכה במזומן. השיטות המדויקות להמרת הקריפטו לכסף פיאט לא פורטו, אך כתבי האישום מכסים קשר, הונאה והפרות של חוקי הדיווח הפיננסי של דרום קוריאה.
היקף המעצר
כל 23 החשודים הם אזרחי דרום קוריאה, לפי מסמכי בית המשפט. סכום 11.1 מיליון הדולר מייצג תמורה הקשורה ישירות לחוג הדיוג. החוקרים אמרו שהקבוצה שבסיסה בקמבודיה ניהלה מבצע מתוחכם שהשתמש בדפי התחברות מזויפים ובהנדסה חברתית כדי לגנוב פרטי כניסה ומפתחות ארנק. התא הקוריאני טיפל בכסף המלוכלך. עדיין לא ברור אם זוהו או הוגשו כתבי אישום נגד מפעילי החוג שבסיסם בקמבודיה.
מה הלאה
הנאשמים נמצאים כעת במעצר עד למשפט. התובעים בדרום קוריאה ביקשו מבית המשפט להקפיא נכסים הקשורים לתיק. טרם נקבע מועד למשפט. התיק נמצא במעקב של הרגולטורים בסיאול, שהזהירו שוב ושוב מפני הסיכונים של הלבנת קריפטו הקשורה למרכזי הונאה בחו"ל, במיוחד בדרום מזרח אסיה.
החקירה נותרה פתוחה. הרשויות עדיין עוקבות אחר ארנקים נוספים ומשתפות פעולה עם רשויות אכיפת חוק זרות. האם שיתוף הפעולה הזה יוביל לכתב אישום נגד המוחות המרכזיים בקמבודיה – שאלה פתוחה.
