Влада Південної Кореї висунула звинувачення 23 особам у відмиванні $11,1 млн у криптовалюті для фішингової групи, що базується в Камбоджі. Арешти, які в місцевих звітах описують як «десятки», стали однією з найбільших кіберфінансових операцій у регіоні цього року. Прокурори стверджують, що ця група переміщувала кошти для шахрайської мережі, яка обкрадала жертв у кількох країнах.
Як діяла схема
За даними слідства, група переправляла вкрадену криптовалюту через мережу рахунків та посередників, приховуючи сліди, що ведуть до камбоджійської фішингової операції. Правоохоронці простежили шлях грошей від жертв шахрайства до гаманців, контрольованих обвинуваченими, а потім до бірж і точок обготівковування. Точні методи конвертації криптовалюти у фіатні гроші не розголошуються, але звинувачення охоплюють змову, шахрайство та порушення законів Південної Кореї про фінансову звітність.
Масштаб викриття
Усі 23 підозрювані є громадянами Південної Кореї, згідно з судовими документами. Сума $11,1 млн — це доходи, безпосередньо пов'язані з фішинговою групою. Слідчі заявили, що камбоджійська група керувала складною операцією, використовуючи підроблені сторінки входу та методи соціальної інженерії для крадіжки облікових даних і ключів від гаманців. Корейське угруповання займалося відмиванням грошей. Поки невідомо, чи були ідентифіковані або притягнуті до відповідальності організатори групи, що перебувають у Камбоджі.
Що далі
Обвинувачені наразі перебувають під вартою в очікуванні суду. Південнокорейські прокурори звернулися до суду з вимогою заморозити активи, пов'язані з цією справою. Дата судового засідання ще не призначена. За справою спостерігають регулятори в Сеулі, які неодноразово попереджали про ризики відмивання криптовалюти, пов'язані з закордонними шахрайськими центрами, особливо в Південно-Східній Азії.
Розслідування триває. Влада продовжує відстежувати додаткові гаманці та співпрацює з іноземними правоохоронними органами. Чи призведе ця співпраця до звинувачень проти організаторів, що перебувають у Камбоджі, залишається відкритим питанням.
