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Coreia do Sul acusa 23 pessoas em esquema de lavagem de criptomoedas de US$ 11,1 milhões ligado a anel de phishing no Camboja

Coreia do Sul acusa 23 pessoas em esquema de lavagem de criptomoedas de US$ 11,1 milhões ligado a anel de phishing no Camboja

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As autoridades sul-coreanas acusaram 23 pessoas de lavar US$ 11,1 milhões em criptomoedas para um grupo de phishing baseado no Camboja. As prisões, descritas como 'dezenas' em relatos locais, marcam uma das maiores repressões ciberfinanceiras na região neste ano. Os promotores afirmam que a operação movimentou fundos para um anel de golpes que vitimou pessoas em vários países.

Como o esquema funcionou

O grupo supostamente canalizou criptomoedas roubadas através de uma rede de contas e intermediários, obscurecendo o rastro de volta à operação de phishing no Camboja. As autoridades rastrearam o dinheiro das vítimas dos golpes até carteiras controladas pelos acusados, depois para exchanges e pontos de saque. Os métodos exatos usados para converter as criptomoedas em moeda fiduciária não foram detalhados, mas as acusações incluem conspiração, fraude e violações das leis de relatórios financeiros da Coreia do Sul.

A escala da operação

Todos os 23 suspeitos são cidadãos sul-coreanos, de acordo com documentos judiciais. O valor de US$ 11,1 milhões representa os lucros diretamente ligados ao anel de phishing. Os investigadores disseram que o grupo baseado no Camboja operava de forma sofisticada, usando páginas de login falsas e engenharia social para roubar credenciais e chaves de carteira. A célula coreana cuidava do dinheiro sujo. Ainda não está claro se algum dos operadores do anel baseados no Camboja foi identificado ou acusado.

O que acontece a seguir

Os acusados estão atualmente sob custódia aguardando julgamento. Os promotores sul-coreanos pediram ao tribunal o congelamento de ativos ligados ao caso. Nenhuma data de julgamento foi marcada. O caso está sendo acompanhado por reguladores em Seul, que alertaram repetidamente sobre os riscos da lavagem de criptomoedas ligada a centros de golpes no exterior, especialmente no Sudeste Asiático.