Hoe de zwendel werkte
De groep zou gestolen crypto hebben doorgesluisd via een netwerk van rekeningen en tussenpersonen, waardoor het spoor terug naar de Cambodjaanse phishingoperatie werd verborgen. Wetshandhavers volgden het geld van oplichtingsslachtoffers naar portemonnees die door de verdachten werden gecontroleerd, en vervolgens naar beurzen en uitbetalingspunten. De exacte methoden die werden gebruikt om de cryptovaluta om te zetten in fiatgeld zijn niet in detail bekendgemaakt, maar de aanklachten omvatten samenzwering, fraude en overtredingen van de financiële rapportagewetten van Zuid-Korea.
De omvang van de klopjacht
Alle 23 verdachten zijn Zuid-Koreaanse staatsburgers, volgens gerechtelijke documenten. Het bedrag van $11,1 miljoen vertegenwoordigt opbrengsten die direct zijn gekoppeld aan de phishingbende. Onderzoekers zeiden dat de in Cambodja gevestigde groep een geavanceerde operatie runde die gebruikmaakte van valse inlogpagina's en social engineering om inloggegevens en wallets
