Etelä-Korean viranomaiset ovat syyttäneet 23 henkilöä 11,1 miljoonan dollarin kryptovaluutan pesemisestä Kambodžassa toimivalle tietokalasteluryhmälle. Pidätyksiä on kuvattu paikallisissa raporteissa 'kymmeniksi', ja ne ovat yksi alueen suurimmista kyberrikollisuuden vastaisista operaatioista tänä vuonna. Syyttäjien mukaan toiminnalla siirrettiin varoja huijausrenkaalle, joka uhrasi uhreja useissa maissa.
Miten järjestely toimi
Ryhmän väitetään ohjanneen varastettua kryptoa tileistä ja välikäsistä koostuvan verkoston kautta, peittäen jäljet takaisin Kambodžan tietokalasteluoperaatioon. Lainvalvontaviranomaiset seurasivat rahaa huijatuilta uhreilta syytettyjen hallussa oleviin lompakoihin, sitten pörsseihin ja käteistyspisteisiin. Tarkkoja menetelmiä, joilla kryptovaluutta muutettiin fiat-rahaksi, ei ole kerrottu, mutta syytteet koskevat salaliittoa, petosta ja Etelä-Korean rahoitusraportointilakien rikkomista.
Pidätysten laajuus
Kaikki 23 epäiltyä ovat Etelä-Korean kansalaisia oikeusasiakirjojen mukaan. 11,1 miljoonan dollarin summa edustaa suoraan tietokalastelurenkaaseen liittyviä saamisia. Tutkijoiden mukaan Kambodžassa toimiva ryhmä pyöritti hienostunutta operaatiota, joka käytti väärennettyjä kirjautumissivuja ja sosiaalista manipulointia varastaakseen tunnistetietoja ja lompakkoavaimia. Korean solu hoiti likaisen rahan. Ei ole vielä selvää, onko ketään Kambodžassa toimivia renkaan operaattoreita tunnistettu tai syytetty.
Mitä seuraavaksi
Syyttäjät ovat tällä hetkellä tutkintavankeudessa odottaen oikeudenkäyntiä. Etelä-Korean syyttäjät ovat pyytäneet tuomioistuinta jäädyttämään tapaukseen liittyvät varat. Oikeudenkäyntipäivää ei ole asetettu. Tapausta seuraavat Soulin sääntelyviranomaiset, jotka ovat toistuvasti varoittaneet kryptopesun riskeistä, jotka liittyvät ulkomaisiin huijauskeskuksiin, erityisesti Kaakkois-Aasiassa.
Tutkinta on edelleen kesken. Viranomaiset jäljittävät edelleen muita lompakoita ja tekevät yhteistyötä ulkomaisten lainvalvontaviranomaisten kanssa. On avoin kysymys, johtaako tämä yhteistyö syytteisiin Kambodžassa toimivia päätekijöitä vastaan.
