ক্যাপিটাল ওয়ান একটি অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং তদন্তের পর ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে। ব্যাংকের এই সিদ্ধান্ত প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যবসায়িক সংস্থাকে প্রভাবিত করে।
অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং তদন্ত
তদন্তে সংস্থার আর্থিক কার্যকলাপ সম্ভাব্য মানি লন্ডারিং ঝুঁকির জন্য পরীক্ষা করা হয়। ব্যাংকগুলিকে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং প্রোগ্রাম বজায় রাখতে এবং সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট করতে হয়। যখন কোনো গ্রাহক সম্মতির ঝুঁকি তৈরি করে, তখন ঋণদাতারা প্রায়ই নিয়ন্ত্রক জরিমানা এড়াতে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেয়।
ক্যাপিটাল ওয়ান তদন্তের বিবরণ বা বন্ধের কারণ সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু প্রকাশ করেনি। ব্যাংকটি এই বিষয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করেনি।
ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের উপর প্রভাব
ট্রাম্প অর্গানাইজেশনকে এখন অন্য কোথাও ব্যাংকিং পরিষেবা নিশ্চিত করতে হবে। এই বন্ধ সংস্থার দৈনন্দিন আর্থিক কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। অন্য ব্যাংকগুলোও কোম্পানির অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে একই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে কিনা তা স্পষ্ট নয়।
সংস্থাটি মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেয়নি। অ্যাকাউন্টগুলো সম্প্রতি বন্ধ করা হয়েছে, এবং সংস্থাটি এখন ক্যাপিটাল ওয়ানে ব্যাংকিং সম্পর্ক ছাড়াই রয়েছে। ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে তার লেনদেন পরিচালনার জন্য একটি নতুন ব্যাংক খুঁজে বের করা।
