Capital One mbylli llogaritë e Trump Organization pas një hetimi për pastrim parash. Vendimi i bankës prek entitetin e biznesit të ish-presidentit Donald Trump.
Hetimi për pastrim parash
Hetimi shqyrtoi aktivitetin financiar të organizatës për rreziqe të mundshme të pastrimit të parave. Bankat janë të detyruara të mbajnë programe kundër pastrimit të parave dhe të raportojnë transaksione të dyshimta. Kur një klient paraqet rrezik për pajtueshmërinë, huadhënësit shpesh zgjedhin të mbyllin llogaritë në vend që të përballen me dënime rregullatore.
Capital One nuk zbuloi detaje të hetimit ose gjetjet specifike që çuan në mbyllje. Banka nuk ka komentuar publikisht për këtë çështje.
Ndikimi në Trump Organization
Trump Organization tani duhet të sigurojë shërbime bankare diku tjetër. Mbyllja mund të prishë operacionet financiare të përditshme të organizatës. Nuk është e qartë nëse bankat e tjera kanë ndërmarrë hapa të ngjashëm në lidhje me llogaritë e kompanisë.
Organizata nuk i është përgjigjur kërkesave për koment. Llogaritë u mbyllën kohët e fundit dhe organizata tani është pa marrëdhënie bankare me Capital One. Hapi tjetër për Trump Organization do të jetë gjetja e një banke të re për të trajtuar transaksionet e saj.
