Capital One закрив рахунки Trump Organization після розслідування щодо відмивання грошей. Рішення банку впливає на бізнес-структуру колишнього президента Дональда Трампа.
Розслідування щодо відмивання грошей
Розслідування вивчало фінансову діяльність організації на предмет потенційних ризиків відмивання грошей. Банки зобов'язані підтримувати програми боротьби з відмиванням грошей та повідомляти про підозрілі операції. Коли клієнт становить комплаєнс-ризик, кредитори часто вважають за краще закривати рахунки, ніж стикатися з регуляторними штрафами.
Capital One не розкрив деталі розслідування або конкретні висновки, що призвели до закриття. Банк не коментував цю справу публічно.
Вплив на Trump Organization
Тепер Trump Organization потрібно знайти банківські послуги в іншому місці. Закриття може порушити повсякденну фінансову діяльність організації. Незрозуміло, чи вжили інші банки подібних заходів щодо рахунків компанії.
Організація не відповіла на запити про коментарі. Рахунки були закриті нещодавно, і тепер організація не має банківських відносин з Capital One. Наступним кроком для Trump Organization буде пошук нового банку для здійснення операцій.
