Het witwasonderzoek
Het onderzoek richtte zich op de financiële activiteiten van de organisatie op mogelijke risico's van witwassen. Banken zijn verplicht om programma's tegen witwassen te onderhouden en verdachte transacties te melden. Wanneer een klant een nalevingsrisico vormt, kiezen kredietverstrekkers er vaak voor om rekeningen te sluiten in plaats van boetes van toezichthouders te riskeren.
Capital One heeft geen details over het onderzoek of de specifieke bevindingen die tot de sluiting leidden, bekendgemaakt. De bank heeft zich niet publiekelijk over de kwestie uitgelaten.
