Capital One cerró las cuentas de la Organización Trump después de una investigación por lavado de dinero. La decisión del banco afecta a la entidad empresarial del expresidente Donald Trump.
La investigación por lavado de dinero
La investigación examinó la actividad financiera de la organización en busca de posibles riesgos de lavado de dinero. Los bancos están obligados a mantener programas contra el lavado de dinero y reportar transacciones sospechosas. Cuando un cliente representa un riesgo de cumplimiento, los prestamistas a menudo optan por cerrar cuentas en lugar de enfrentar sanciones regulatorias.
Capital One no reveló detalles de la investigación ni los hallazgos específicos que llevaron al cierre. El banco no ha hecho comentarios públicos sobre el asunto.
Impacto en la Organización Trump
La Organización Trump ahora necesita asegurar servicios bancarios en otro lugar. El cierre podría interrumpir las operaciones financieras diarias de la organización. No está claro si otros bancos han tomado medidas similares con respecto a las cuentas de la empresa.
La organización no ha respondido a las solicitudes de comentarios. Las cuentas se cerraron recientemente y la organización ahora no tiene relación bancaria con Capital One. El siguiente paso para la Organización Trump será encontrar un nuevo banco para manejar sus transacciones.
