Capital One menutup akaun Trump Organization selepas siasatan anti-pengubahan wang haram. Keputusan bank itu menjejaskan entiti perniagaan bekas Presiden Donald Trump.
Siasatan anti-pengubahan wang haram
Siasatan itu memeriksa aktiviti kewangan organisasi untuk potensi risiko pengubahan wang haram. Bank-bank dikehendaki mengekalkan program anti-pengubahan wang haram dan melaporkan transaksi yang mencurigakan. Apabila pelanggan menimbulkan risiko pematuhan, pemberi pinjaman sering memilih untuk menutup akaun daripada menghadapi penalti kawal selia.
Capital One tidak mendedahkan butiran siasatan atau penemuan khusus yang membawa kepada penutupan itu. Bank itu tidak memberi komen secara terbuka mengenai perkara itu.
Kesan kepada Trump Organization
Trump Organization kini perlu mendapatkan perkhidmatan perbankan di tempat lain. Penutupan itu boleh mengganggu operasi kewangan harian organisasi. Tidak jelas sama ada bank lain telah mengambil langkah serupa mengenai akaun syarikat itu.
Organisasi itu tidak memberi respons kepada permintaan untuk komen. Akaun-akaun itu ditutup baru-baru ini, dan organisasi itu kini tanpa hubungan perbankan di Capital One. Langkah seterusnya untuk Trump Organization ialah mencari bank baharu untuk menguruskan transaksinya.
