Para aklama soruşturması
Soruşturma, kuruluşun finansal faaliyetlerini potansiyel para aklama riskleri açısından inceledi. Bankaların para aklamayı önleme programları bulundurması ve şüpheli işlemleri bildirmesi gerekmektedir. Bir müşteri uyum riski oluşturduğunda, borç verenler genellikle düzenleyici cezalarla karşılaşmak yerine hesapları kapatmayı tercih eder.
Capital One, soruşturmanın ayrıntılarını veya kapanmaya yol açan spesifik bulguları açıklamadı. Banka konu hakkında kamuoyuna açıklama yapmadı.
Trump Organization Üzerindeki Etki
Trump Organization'ın artık başka yerlerde bankacılık hizmetleri bulması gerekiyor. Kapanma, kuruluşun günlük finansal operasyonlarını aksatabilir. Diğer bankaların şirketin hesaplarıyla ilgili benzer adımlar atıp atmadığı net değil.
Kuruluş, yorum taleplerine yanıt vermedi. Hesaplar yakın zamanda kapatıldı ve kuruluş artık Capital One'da bir bankacılık iliş
