Capital One hat die Konten der Trump Organization nach einer Geldwäsche-Untersuchung geschlossen. Die Entscheidung der Bank betrifft die Geschäftseinheit des ehemaligen Präsidenten Donald Trump.
Die Geldwäsche-Untersuchung
Die Untersuchung prüfte die finanzielle Aktivität der Organisation auf potenzielle Geldwäscherisiken. Banken sind verpflichtet, Anti-Geldwäsche-Programme zu unterhalten und verdächtige Transaktionen zu melden. Wenn ein Kunde ein Compliance-Risiko darstellt, entscheiden sich Kreditgeber oft dafür, Konten zu schließen, anstatt regulatorische Strafen zu riskieren.
Capital One hat keine Details der Untersuchung oder die spezifischen Ergebnisse, die zur Schließung führten, offengelegt. Die Bank hat sich nicht öffentlich zu der Angelegenheit geäußert.
Auswirkungen auf die Trump Organization
Die Trump Organization muss nun anderswo Bankdienstleistungen sichern. Die Schließung könnte die täglichen Finanzoperationen der Organisation stören. Es ist nicht klar, ob andere Banken ähnliche Schritte bezüglich der Konten des Unternehmens unternommen haben.
Die Organisation hat nicht auf Anfragen um Kommentare reagiert. Die Konten wurden kürzlich geschlossen, und die Organisation hat nun keine Bankbeziehung mehr bei Capital One. Der nächste Schritt für die Trump Organization wird sein, eine neue Bank zu finden, um ihre Transaktionen abzuwickeln.
