Capital One ปิดบัญชี Trump Organization หลังการสอบสวนการฟอกเงิน

Capital One ปิดบัญชีของ Trump Organization หลังจากการสอบสวนการฟอกเงิน การตัดสินใจของธนาคารส่งผลกระทบต่อหน่วยธุรกิจของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

การสอบสวนการฟอกเงิน

การสอบสวนตรวจสอบกิจกรรมทางการเงินขององค์กรเพื่อหาความเสี่ยงที่อาจเกิดการฟอกเงิน ธนาคารมีหน้าที่ต้องดำเนินโครงการป้องกันการฟอกเงินและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย เมื่อลูกค้ามีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ธนาคารมักเลือกที่จะปิดบัญชีแทนที่จะเผชิญกับบทลงโทษจากหน่วยงานกำกับดูแล

Capital One ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของการสอบสวนหรือผลการตรวจสอบที่เฉพาะเจาะจงซึ่งนำไปสู่การปิดบัญชี ธนาคารไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะในเรื่องนี้

ผลกระทบต่อ Trump Organization

ตอนนี้ Trump Organization จำเป็นต้องหาบริการธนาคารที่อื่น การปิดบัญชีอาจขัดขวางการดำเนินงานทางการเงินประจำวันขององค์กร ยังไม่ชัดเจนว่าธนาคารอื่น ๆ ได้ดำเนินการคล้ายกันกับบัญชีของบริษัทหรือไม่

องค์กรยังไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอแสดงความคิดเห็น บัญชีถูกปิดเมื่อเร็ว ๆ นี้ และตอนนี้องค์กรไม่มีธุรกรรมทางการเงินกับ Capital One อีกต่อไป ขั้นตอนต่อไปของ Trump Organization คือการหาธนาคารใหม่เพื่อจัดการธุรกรรม