Capital One menutup rekening Trump Organization setelah penyelidikan anti-pencucian uang. Keputusan bank ini mempengaruhi entitas bisnis mantan Presiden Donald Trump.
Penyelidikan anti-pencucian uang
Penyelidikan ini memeriksa aktivitas keuangan organisasi untuk potensi risiko pencucian uang. Bank diwajibkan untuk memelihara program anti-pencucian uang dan melaporkan transaksi mencurigakan. Ketika seorang nasabah menimbulkan risiko kepatuhan, pemberi pinjaman sering memilih untuk menutup rekening daripada menghadapi sanksi regulasi.
Capital One tidak mengungkapkan rincian penyelidikan atau temuan spesifik yang menyebabkan penutupan tersebut. Bank belum memberikan komentar publik mengenai masalah ini.
Dampak pada Trump Organization
Trump Organization sekarang perlu mendapatkan layanan perbankan di tempat lain. Penutupan ini dapat mengganggu operasi keuangan sehari-hari organisasi. Tidak jelas apakah bank lain telah mengambil langkah serupa terkait rekening perusahaan tersebut.
Organisasi belum menanggapi permintaan komentar. Rekening-rekening tersebut ditutup baru-baru ini, dan organisasi kini tidak memiliki hubungan perbankan di Capital One. Langkah selanjutnya bagi Trump Organization adalah mencari bank baru untuk menangani transaksinya.
