Capital One 在反洗钱调查后关闭了特朗普集团的账户。该银行的决定影响了前总统唐纳德·特朗普的商业实体。
反洗钱调查
调查审查了该组织的财务活动，以评估潜在的洗钱风险。银行必须维持反洗钱计划并报告可疑交易。当客户构成合规风险时，贷款机构通常选择关闭账户，而不是面临监管处罚。
Capital One 未披露调查细节或导致关闭的具体发现。该银行未对此事公开评论。
对特朗普集团的影响
特朗普集团现在需要从其他银行获得服务。关闭可能扰乱该组织的日常财务运作。目前尚不清楚其他银行是否已对该公司的账户采取类似措施。
该组织未回应置评请求。账户近期被关闭，该组织目前在 Capital One 没有银行关系。特朗普集团的下一步将是寻找一家新银行来处理其交易。
