Capital One zamknął konta Trump Organization po dochodzeniu w sprawie prania pieniędzy. Decyzja banku dotyczy podmiotu gospodarczego byłego prezydenta Donalda Trumpa.
Dochodzenie w sprawie prania pieniędzy
Dochodzenie zbadało działalność finansową organizacji pod kątem potencjalnego ryzyka prania pieniędzy. Banki są zobowiązane do prowadzenia programów przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgłaszania podejrzanych transakcji. Gdy klient stwarza ryzyko zgodności, pożyczkodawcy często decydują się na zamknięcie kont, zamiast narażać się na kary regulacyjne.
Capital One nie ujawnił szczegółów dochodzenia ani konkretnych ustaleń, które doprowadziły do zamknięcia. Bank nie skomentował publicznie tej sprawy.
Wpływ na Trump Organization
Trump Organization musi teraz znaleźć usługi bankowe gdzie indziej. Zamknięcie może zakłócić codzienne operacje finansowe organizacji. Nie jest jasne, czy inne banki podjęły podobne kroki w odniesieniu do kont firmy.
Organizacja nie odpowiedziała na prośby o komentarz. Konta zostały zamknięte niedawno, a organizacja nie ma obecnie relacji bankowej z Capital One. Kolejnym krokiem dla Trump Organization będzie znalezienie nowego banku do obsługi jej transakcji.
