Capital One은 자금세탁 조사 후 트럼프 조직의 계좌를 폐쇄했습니다. 이 은행의 결정은 도널드 트럼프 전 대통령의 사업체에 영향을 미칩니다.
자금세탁 조사
조사는 조직의 금융 활동에서 잠재적인 자금세탁 위험을 검토했습니다. 은행은 자금세탁 방지 프로그램을 유지하고 의심스러운 거래를 보고해야 합니다. 고객이 규정 준수 위험을 초래할 때, 대출 기관은 규제 제재를 받는 대신 계좌를 폐쇄하는 경우가 많습니다.
Capital One은 조사 내용이나 폐쇄로 이어진 구체적인 결과를 공개하지 않았습니다. 은행은 이 문제에 대해 공개적으로 논평하지 않았습니다.
트럼프 조직에 미치는 영향
트럼프 조직은 이제 다른 곳에서 은행 서비스를 확보해야 합니다. 이번 폐쇄는 조직의 일상적인 재정 운영을 방해할 수 있습니다. 다른 은행들이 회사의 계좌에 대해 유사한 조치를 취했는지는 명확하지 않습니다.
조직은 논평 요청에 응답하지 않았습니다. 계좌는 최근에 폐쇄되었으며, 조직은 이제 Capital One과의 은행 관계가 없습니다. 트럼프 조직의 다음 단계는 거래를 처리할 새 은행을 찾는 것입니다.
