Capital One uzavřela účty Trump Organization po vyšetřování praní špinavých peněz. Rozhodnutí banky se týká podnikatelského subjektu bývalého prezidenta Donalda Trumpa.
Vyšetřování praní špinavých peněz
Vyšetřování zkoumalo finanční aktivity organizace z hlediska možných rizik praní špinavých peněz. Banky jsou povinny udržovat programy proti praní špinavých peněz a hlásit podezřelé transakce. Když zákazník představuje riziko z hlediska dodržování předpisů, věřitelé často raději účty uzavřou, než aby čelili regulačním sankcím.
Capital One nezveřejnila podrobnosti o vyšetřování ani konkrétní zjištění, která vedla k uzavření. Banka se k věci veřejně nevyjádřila.
Dopad na Trump Organization
Trump Organization nyní potřebuje zajistit bankovní služby jinde. Uzavření by mohlo narušit každodenní finanční operace organizace. Není jasné, zda jiné banky podnikly podobné kroky ohledně účtů společnosti.
Organizace nereagovala na žádosti o vyjádření. Účty byly uzavřeny nedávno a organizace nyní nemá bankovní vztah s Capital One. Dalším krokem pro Trump Organization bude nalezení nové banky, která bude zpracovávat její transakce.
